深圳市劲拓自动化设备股份有限公司

                   信息披露委员会工作细则




                           第一章 总则


第一条    为加强深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）
          信息披露内部控制，提高公司信息披露质量，根据《中华人民共和
          国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办
          法》、《公司章程》、公司《信息披露事务管理制度》及其他有关
          规定，公司设立信息披露委员会，并制定本实施细则。
第二条    信息披露委员会是按照公司董事会决议设立的跨部门协调机构，不
          同于董事会专门工作机构，不改变公司原有的信息披露体系，不替
          代董事会秘书职能。


                         第二章 人员组成


第三条    信息披露委员会总人数不少于5人，从以下人员产生：董事长、独
          立董事（会计专业）、总经理、监事会主席、董事会秘书、财务总
          监、财务主管、审计部负责人。
第四条    信息披露委员会设主任委员一名，由公司董事会秘书担任。
第五条    信息披露委员会委员无任期要求，期间如有委员不再担任相应职务，

          自动失去委员资格，由该职务新任职人员接任委员职务。


                         第三章 职责权限


第六条    信息披露委员会的主要职责权限如下：
         （一）搭建信息（含财务及非财务信息）报告、传递补充渠道，保
         障信息披露真实、准确、完整；
         （二）推动建立、完善信息披露内部控制机制，定期检视公司需披
         露信息的收集、传递和披露情况；
           （三）对疑难、无先例需披露事项组织讨论并提出建议，对定期报
           告编制提供咨询和建议；
           （四）审阅公司投资者说明会、分析师会议、路演及接待投资者调
           研资料，审阅公司网站、媒体及其他信息发布平台（如互动易等）
           发布的信息，并提供相关咨询和建议；
           （五）监督、评价公司各部门、子公司等信息披露事务管理制度执
           行情况，并提出改进意见。


                           第四章 议事规则


第七条      信息披露委员会每年不定期召开不少于两次会议，会议召开前通知
            全体委员。会议主要审议近期已披露的定期报告和临时公告披露情
            况，及投资者关系管理相关活动情况，检视公司信息披露情况，提
            出改进意见。
第八条      信息披露委员会会议以现场召开为原则，在满足保密要求的前提下，
            可以结合视频、电话等通讯方式进行。
第九条      信息披露委员会会议应由三分之二以上委员出席方可举行。会议由
            主任委员主持；主任委员不能主持时，由出席会议委员的过半数推
            举一名委员主持。
第十条      信息披露委员会会议表决方式为投票表决；每一名委员有一票的表
            决权；会议决议须经全体委员的过半数通过。
第十一条    出席会议的委员应在信息披露委员会会议记录上签名，会议记录由
            公司证券投资部保存，保存期限为十年。
第十二条    召开信息披露委员会会议，可邀请公司其他董事、监事或高级管理
            人员等列席。
            如有必要，可以聘请中介机构为其提供专业意见，费用由公司支付。
第十三条    出席会议的委员、应邀列席会议的公司其他董事、监事或高级管理
            人员、聘请的中介机构等对会议所议事项负有保密义务，并严格执
            行法律、行政法规、规章及其他有关的保密规定，不得擅自披露有
            关信息。
第十四条   信息披露委员会的日常事务由公司证券投资部负责。


                            第五章 附则


第十五条   本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执
           行。
第十六条   本实施细则解释权归属公司董事会。

第十七条   本实施细则经公司董事会审议通过之日起实施，修改时亦同。