证券代码：300400            证券简称：劲拓股份          公告编号：2022-035


               深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
                第五届监事会第二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第
二次会议于 2022 年 8 月 17 日上午 11 时以现场表决的方式在深圳市宝安区石岩
街道水田社区祝龙田北路 8 号劲拓高新技术中心（劲拓光电产业园）研发中心
15 楼第一会议室召开。会议通知已于 2022 年 8 月 5 日以通讯方式送达全体监事。
本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。本次会议由监事会主席
王爱武先生主持。本次监事会的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程
的规定。
    本次会议经过有效表决，审议通过了如下议案：
    议案一：2022 年半年度报告及摘要
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2022 年半年度报告》的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。


    议案二：关于续聘 2022 年度审计机构的议案
    经审核，监事会认为中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，
在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，因而同意续
聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。
    表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。


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特此公告。


                 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
                                            监事会
                                 2022 年 8 月 19 日




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