证券代码：300400           证券简称：劲拓股份           公告编号：2022-034



                深圳市劲拓自动化设备股份有限公司

                 第五届董事会第三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
三次会议于 2022 年 8 月 17 日上午 10 时以现场表决和通讯表决相结合的方式在
深圳市宝安区石岩街道水田社区祝龙田北路 8 号劲拓高新技术中心（劲拓光电产
业园）研发中心 15 楼第一会议室召开。会议通知已于 2022 年 8 月 5 日以通讯方
式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长徐德勇先生主持，应
出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中独立董事彭俊彪先生、林挺宇（Lin Tingyu）
先生和余盛丽女士以通讯表决的方式出席会议。全部监事及高级管理人员列席了
本次会议。本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件及《公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议通过了如下议案，并形成如下决议：

    议案一：2022 年半年度报告及摘要
    与会董事认真审议了公司编制的《2022 年半年度报告及摘要》，一致认为报
告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年半年度的实际经营情况，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》详见同日公司披露于
信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
    表决情况：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。


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    根据中国证监会和深圳证券交易所相关法规和《公司章程》的规定，结合
公司实际情况，公司董事会同意修订议案二至议案十四中公司章程及有关制度
中的部分条款。《<公司章程>及相关制度修订对照表》及相关制度详见同日公司
披露于信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。


    议案二：关于修订《公司章程》的议案
    《公司章程》和《<公司章程>及相关制度修订对照表》详见同日公司披露
于信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
    表决情况：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。


    议案三：关于修订《股东大会议事规则》的议案
    《股东大会议事规则》和《<公司章程>及相关制度修订对照表》详见同日
公司披露于信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
    表决情况：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。


    议案四：关于修订《董事会议事规则》的议案
    《董事会议事规则》和《<公司章程>及相关制度修订对照表》详见同日公
司披露于信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
    表决情况：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。


    议案五：关于修订《独立董事工作制度》的议案
    《独立董事工作制度》和《<公司章程>及相关制度修订对照表》详见同日
公司披露于信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
    表决情况：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。


    议案六：关于修订《募集资金管理制度》的议案
    《募集资金管理制度》和《<公司章程>及相关制度修订对照表》详见同日

                                   2
公司披露于信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
   表决情况：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
   本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。


   议案七：关于修订《对外投资管理制度》的议案
   《对外投资管理制度》和《<公司章程>及相关制度修订对照表》详见同日
公司披露于信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
   表决情况：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
   本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。


   议案八：关于修订《对外担保管理制度》的议案
   《对外担保管理制度》和《<公司章程>及相关制度修订对照表》详见同日
公司披露于信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
   表决情况：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
   本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。


   议案九：关于修订《信息披露事务管理制度》的议案
   《信息披露事务管理制度》和《<公司章程>及相关制度修订对照表》详见
同日公司披露于信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
   表决情况：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。


   议案十：关于修订《投资者关系管理制度》的议案
   《投资者关系管理制度》和《<公司章程>及相关制度修订对照表》详见同
日公司披露于信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
   表决情况：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。


   议案十一：关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案
   《内幕信息知情人登记管理制度》和《<公司章程>及相关制度修订对照表》
详见同日公司披露于信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
   表决情况：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。



                                  3
    议案十二：关于修订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变
动管理制度》的议案
    《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》和《<公
司章程>及相关制度修订对照表》详见同日公司披露于信息披露网站巨潮资讯网
上的相关公告。
    表决情况：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。


    议案十三：关于修订《信息披露委员会工作细则》的议案
    《信息披露委员会工作细则》和《<公司章程>及相关制度修订对照表》详
见同日公司披露于信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
    表决情况：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。


    议案十四：关于修订《总经理工作细则》的议案
    《总经理工作细则》和《<公司章程>及相关制度修订对照表》详见同日公
司披露于信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
    表决情况：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。


    议案十五：关于续聘 2022 年度审计机构的议案
    为保持公司审计工作的连续性，公司董事会同意续聘中喜会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，自股东大会审议通过之日起生效，聘
期一年，具体审计费用由董事会提请股东大会授权管理层根据市场行情双方协商
确定。
    公司监事会发表了审核意见，独立董事发表了事前认可意见和独立意见。 关
于续聘 2022 年度审计机构的公告》详见同日公司披露于信息披露网站巨潮资讯
网上的相关公告。
    表决情况：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。


    议案十六：关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案
    公司定于 2022 年 9 月 6 日（星期二）下午 14:30 在深圳市宝安区石岩街道
水田社区祝龙田北路 8 号劲拓高新技术中心（劲拓光电产业园）研发中心 15 楼

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第一会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2022 年第二次临时股东大
会。
    鉴于目前的疫情防控形势，同时为公司股东参加股东大会提供便利，本次股
东大会将以现场结合网络视频会议的方式召开。公司将向登记参加本次股东大会
的股东提供视频会议接入方式。《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》
详见同日公司披露于信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
    表决情况：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。


    特此公告。


                                       深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2022 年 8 月 19 日




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