劲拓股份：第五届监事会第三次会议决议公告2022-10-18
证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2022-047
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第
三次会议于 2022 年 10 月 17 日下午 17:00 时以现场表决的方式在深圳市宝安区
石岩街道水田社区祝龙田北路 8 号劲拓高新技术中心（劲拓光电产业园）研发中
心 15 楼第一会议室召开。会议通知已于 2022 年 10 月 11 日以通讯方式送达全体
监事。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。本次会议由监事
会主席王爱武先生主持。本次监事会的召集和召开符合国家有关法律、法规及公
司章程的规定。本次会议经过有效表决，审议通过了如下议案：
议案一：关于《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及摘要的议案
经审核，监事会认为：本激励计划的制定及其内容符合《公司法》、《证券法》、
《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳
证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》、《公司章程》等有
关规定。本激励计划的实施能够有效增强激励对象的工作责任感、使命感，不存
在损害公司及全体股东利益的情形。
表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。
议案二：关于《2022 年限制性股票激励计划考核管理办法》的议案
经审核，监事会认为：为确保本激励计划的有序实施，公司制定相应的考核
办法，符合《上市公司股权激励管理办法》、《2022 年限制性股票激励计划（草
案）》等有关规定，符合公司的实际情况，具有全面性、综合性和可操作性，能
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够对激励对象起到良好的激励与约束效果，不存在损害公司及全体股东利益的情
形。
表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。
议案三：关于《2022 年限制性股票激励计划激励对象名单》的议案
经审核，监事会认为：列入本激励计划激励对象名单的人员符合《公司法》、
《证券法》、《公司章程》规定的任职资格，符合《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》规定的激励对象条件，符合《2022 年限制性股票激励计划（草案）》规
定的激励对象范围。综上，激励对象的主体资格合法、有效。
《2022 年限制性股票激励计划激励对象名单》详见同日公司披露于信息披
露网站巨潮资讯网上的相关公告。
表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
议案四：关于《第二期员工持股计划（草案）》及摘要的议案
经审核，监事会认为：本员工持股计划的制定及其内容符合《公司法》、《证
券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规
定。本员工持股计划的实施有利于完善激励与约束机制，提高公司的可持续发展
能力，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在公司以摊派、强行分配
等方式强制员工参与的情形。
监事王爱武、安鹏艳、吴宏伟系关联监事，已回避表决。
表决情况：0 票同意；0 票反对；0 票弃权；3 票回避。
本议案直接提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。
议案五：关于《第二期员工持股计划管理办法》的议案
经审核，监事会认为：为确保本员工持股计划的规范运行，公司依据《第二
期员工持股计划（草案）》等有关规定，制定《第二期员工持股计划管理办法》，
符合公司的实际情况，具有全面性、综合性和可操作性，能够对参加对象起到良
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好的激励与约束效果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
监事王爱武、安鹏艳、吴宏伟系关联监事，已回避表决。
表决情况：0 票同意；0 票反对；0 票弃权；3 票回避。
本议案直接提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。
特此公告。
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
监事会
2022 年 10 月 17 日
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