证券代码：300400           证券简称：劲拓股份         公告编号：2022-054


                 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
                  第五届监事会第四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第
四次会议于 2022 年 10 月 25 日上午 11:00 以现场表决的方式在深圳市宝安区石
岩街道水田社区祝龙田北路 8 号劲拓高新技术中心（劲拓光电产业园）研发中心
15 楼第一会议室召开。会议通知已于 2022 年 10 月 17 日以通讯方式送达全体监
事。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。本次会议由监事会
主席王爱武先生主持。本次监事会的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司
章程的规定。本次会议经过有效表决，审议通过了《2022 年第三季度报告》：
    公司监事会认为：董事会编制和审核公司 2022 年第三季度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。


    特此公告。


                                        深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
                                                                   监事会
                                                       2022 年 10 月 27 日




                                    1