证券代码：300400            证券简称：劲拓股份           公告编号：2022-061


                深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
                 第五届监事会第五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第
五次会议于 2022 年 11 月 3 日下午 17:00 时以现场表决的方式在深圳市宝安区石
岩街道水田社区祝龙田北路 8 号劲拓高新技术中心（劲拓光电产业园）研发中心
15 楼第一会议室召开。会议通知已于 2022 年 10 月 28 日以通讯方式送达全体监
事。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。本次会议由监事会
主席王爱武先生主持。本次监事会的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司
章程的规定。
    本次会议经过有效表决，审议通过了如下议案：
    议案一：关于向激励对象授予限制性股票的议案
    经审核，监事会认为：
    1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等规定的禁止实施股权激励
计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
    2、激励对象符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》规定的任职资格，符
合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合《2022
年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，主体资格合法、有效。
    3、授予日的确定符合《上市公司股权激励管理办法》、《2022 年限制性股票
激励计划（草案）》的有关规定。
    综上，公司 2022 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确
定授予日为 2022 年 11 月 3 日，向符合授予条件的 92 名激励对象共计授予 253.918
万股限制性股票，授予价格为 8.29 元/股。
    表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
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特此公告。


                 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
                                           监事会
                                 2022 年 11 月 3 日




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