证券代码：300400           证券简称：劲拓股份         公告编号：2022-068


               深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
                第五届监事会第六次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第
六次会议于 2022 年 12 月 26 日上午 11:00 以现场表决的方式在深圳市宝安区石
岩街道水田社区祝龙田北路 8 号劲拓高新技术中心（劲拓光电产业园）研发中心
15 楼第一会议室召开。会议通知已于 2022 年 12 月 22 日以通讯方式送达全体监
事。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。本次会议由监事会
主席王爱武先生主持。本次监事会的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司
章程的规定。
    本次会议经过有效表决，审议通过了如下议案：


    议案一：关于参与投资设立合伙企业暨关联交易的议案
    经审核，监事会同意：
    本次事项符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的
规定，关联交易价格公允，不会对公司财务状况和经营成果造成重大影响，也不
存在损害公司及全体股东利益的情形。公司审议的程序符合《公司法》、《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。监
事会同意本次参与投资设立合伙企业暨关联交易的事项。
    表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。


    议案二：关于使用自有资金进行现金管理的议案
    经审核，监事会认为：
    公司本次使用自有资金进行现金管理符合公司实际经营发展的需要，有利于
                                    1
公司提高资金的使用效率，该议案的审议履行了必要的法律程序，符合中国证监
会、深圳证券交易所相关法律、法规的要求。
 表决情况：3票同意；0票反对；0票弃权。


    特此公告。


                                      深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
                                                                 监事会
                                                     2022 年 12 月 26 日




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