证券代码：300400          证券简称：劲拓股份          公告编号：2022-067



               深圳市劲拓自动化设备股份有限公司

                第五届董事会第八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
八次会议于 2022 年 12 月 26 日上午 10:00 以现场表决和通讯表决相结合的方式
在深圳市宝安区石岩街道水田社区祝龙田北路 8 号劲拓高新技术中心（劲拓光电
产业园）研发中心 15 楼第一会议室召开。会议通知已于 2022 年 12 月 22 日以通
讯方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长徐德勇先生主持，
应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事张春发先生、独立董事彭俊彪先
生、独立董事林挺宇（Lin Tingyu）先生和独立董事余盛丽女士以通讯表决的方
式出席会议。全部监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议通过了如下议案，并形成如下决议：
    议案一：关于参与投资设立合伙企业暨关联交易的议案
    为提高上市公司资金使用效率，拓展公司半导体上下游产业相关业务，公司
拟与深圳市中经彤智企业管理有限公司（以下简称“中经彤智”）和苏州伟成技
术服务有限公司（以下简称“苏州伟成”）共同投资设立深圳市中劲伟彤有限合
伙企业（有限合伙）（暂定名，最终名称以工商行政管理局核准的名称为准，以
下简称“标的企业”）。标的企业为股权投资类有限合伙公司，主要投资于具有
高成长潜力且能与公司产业链协同的泛半导体行业内的企业。

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    标的企业尚未在工商行政管理部门登记设立，当前拟定注册资本为人民币
4,123.711340 万元，其中公司作为有限合伙人以自有资金出资人民币 2,000 万元，
占标的企业注册资本的 48.5%；中经彤智以自有资金出资人民币 41.237113 万元，
占标的企业注册资本的 1%；苏州伟成以自有资金出资人民币 2,082.474227 万元，
占标的企业注册资本的 50.5%。
    董事会授权公司经营管理层根据项目所在地政府主管部门和项目需要，在公
司章程允许权利范围内实施本次交易的具体事项。
    公司监事会发表了审核意见，独立董事对本议案进行事前认可并发表了表示
同意的独立意见，《关于参与投资设立合伙企业暨关联交易的公告》详见公司同
日披露于巨潮资讯网上的相关公告。
    董事王新杰先生系关联董事，已回避表决。
    表决情况：8 票同意；0 票反对；0 票弃权；1 票回避。


    议案二：关于使用自有资金进行现金管理的议案
    董事会认为公司合理利用闲置自有资金进行现金管理，能够提高资金使用效
率，增加公司货币资金收益，同意公司使用自有资金不超过 2 亿元人民币进行现
金管理。
    公司监事会发表了审核意见，独立董事发表了独立意见。《关于使用自有资
金进行现金管理的公告》详见同日公司披露于巨潮资讯网上的相关公告。
    表决情况：9 票同意；0 票反对；0 票弃权；0 票回避。


    特此公告。


                                        深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
                                                                     董事会
                                                         2022 年 12 月 26 日




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