证券代码：300400               证券简称：劲拓股份           公告编号：2023-007


                     深圳市劲拓自动化设备股份有限公司

                 关于聘任副总经理、董事会秘书的公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


       公司于 2023 年 2 月 7 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于
聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》：为更好地保障董事会相关工作有效开
展，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经公司董事长和总经理提名，
第五届提名委员会进行资格审查，董事会同意聘任陈文娟女士为公司副总经理、
董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

       陈文娟女士简历详见本公告附件，其已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘
书资格证书，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
及《公司章程》等有关规定，具备履行董事会秘书所需的专业经验，能够胜任岗
位的职责要求。陈文娟女士的联系方式如下：

                                             董事会秘书
姓名        陈文娟
电话        0755-89481726
传真        0755-89481574
邮箱        zqtzb@jt-ele.com
通讯地址    深圳市宝安区石岩街道水田社区祝龙田北路 8 号劲拓高新技术中心（劲拓光电产业园）


       特此公告。


                                             深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
                                                                          董事会
                                                                2023 年 2 月 7 日


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附件：
                     深圳市劲拓自动化设备股份有限公司

                       副总经理、董事会秘书简历


    陈文娟女士，1990 年生，中国国籍，无永久境外居留权，中山大学硕士研
究生，曾在大华会计师事务所从事审计工作，2017 至 2022 年任广东创世纪智能
装备集团股份有限公司证券事务代表。

    截至本公告日，陈文娟女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股
东、实际控制人、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未在控股股
东、实际控制人的其他单位任职，不是失信被执行人。陈文娟女士已取得深圳证
券交易所颁发的董事会秘书资格证，作为公司高级管理人员、董事会秘书符合《公
司法》等相关法律法规、规范性文件的规定，未受过中国证监会及其他相关部门
的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》、中国证监会和深圳
证券交易所有关规定中不得担任公司高级管理人员、董事会秘书的情形，不存在
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
第 3.2.3 条、第 3.2.4 条和 3.2.5 条规定的情形。




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