证券代码：300400        证券简称：劲拓股份          公告编号：2023-020


              深圳市劲拓自动化设备股份有限公司

          关于 2022 年度拟不进行利润分配的专项说明

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月13
日召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关
于2022年度利润分配预案的议案》，具体内容如下：

    一、2022 年度利润分配预案
    公司主营专用设备研发生产，产品包含电子装联设备、半导体专用设备、光
电显示设备。半导体专用设备业务系公司战略级业务及未来成长点，公司发挥电
子热工业务领域的领先优势，技术和服务能力快速延展，使半导体专用设备业务
实现产品和技术突破，为公司拓展新赛道并带来收入增量。2023年度，公司将在
半导体专用设备业务发展、产品和技术创新等方面持续发力，探索通过内生式发
展与外延式投资相结合的方式整合资源、扩大经营规模、增厚业绩。

    根据《公司章程》规定，公司“应当充分考虑未来日常生产经营活动和投资
活动的资金需求，并考虑公司未来从银行、证券市场融资的成本及效率，以确保
分配方案不影响公司持续经营及发展”；公司“出现以下任何一种情形可以不进
行现金分红：（1）公司当年实现的净利润低于人民币1,000万元；（2）公司当
年经营活动产生的现金流量净额低于当年实现的净利润的15%；（3）公司次年
存在重大投资计划或重大现金支出的金额超过人民币5,000万元”。

    根据公司发展需要及《公司章程》的上述规定，为更好地夯实领先优势，保
障公司行稳致远、持续高质量发展，公司董事会拟定的2022年度利润分配预案为：
2022年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

    公司2022年度利润分配预案尚需2022年度股东大会审批。

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    二、不进行利润分配的原因
    1、经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度母公司实现净利
润84,073,185.68元，截至2022年12月31日母公司实际可供股东分配利润为人民币
417,253,351.81元；2022年度公司合并报表实现归属于母公司股东的净利润
89,103,329.41元，截至2022年12月31日合并报表可供股东分配的未分配利润为
417,000,795.03元。

    公司总体经营情况稳健，未来将积极寻求半导体专用设备等主营业务新突破，
通过产品和技术创新增强核心竞争力，多措并举地扩大经营规模和增厚业绩；为
此，公司预计2023年度将存在重大投资计划或重大现金支出。同时，公司近年来
已持续通过现金分红、股票回购相结合的方式，积极回报广大投资者。

    根据公司经营计划、资金支出安排及《深圳证券交易所上市公司监管指引第
3号——上市公司现金分红》及《公司章程》规定，经董事会审慎研究决定，公
司2022年度不进行利润分配。

    2、公司2022年度利润分配预案符合公司发展需要，符合公司和股东长远利
益，符合《公司章程》规定的利润分配政策，不存在违反法律法规、规范性文件
规定或违背股东回报规划的情形。

    三、未分配利润的用途和使用计划
    公司2022年度未分配利润累积滚存至下一年度，用于满足公司经营资金周转、
重大投资计划或重大现金支出、以及未来利润分配的需要。

    公司自上市以来严格按照相关法律法规及《公司章程》等利润分配相关规定，
积极以现金分红、公积金转增股本、送红股等形式回报投资者。公司将在后续经
营中重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，保持利润分配政策
的连续性和稳定性，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提
下，积极采取现金分红形式回报投资者。

    四、独立董事意见
    经审核，公司独立董事认为：董事会综合考虑了公司发展对资金的需要、股
东回报计划，在符合法律法规和《公司章程》规定的前提下拟定2022年度利润分


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配预案，是审慎合理的。公司2022年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司
监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》中利润分配的有关规定，
有利于公司把握发展机遇、寻求可持续的高质量发展，不存在损害公司及全体股
东利益的情形。2022年度利润分配预案的审议和表决程序符合《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业
板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定，决策
程序合法、有效。全体独立董事一致同意公司2022年度利润分配预案，并同意将
该议案提交公司股东大会审议。

    五、监事会意见
    公司监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合中国证监会关于利润分
配的有关规定，与公司实际经营情况和未来发展计划相契合，根本上符合公司和
全体股东的利益。本次利润分配预案已履行了必要的审议决策程序，公司监事会
一致同意 2022 年度利润分配预案。
    六、风险提示
    《2022 年度利润分配预案》尚需 2022 年度股东大会审议批准。敬请广大投
资者理性投资，注意投资风险。



    特此公告。




                                       深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2023 年 4 月 14 日




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