证券代码：300400            证券简称：劲拓股份          公告编号：2023-017

               深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
                   第五届监事会第七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第
七次会议于 2023 年 4 月 13 日上午 11:30 以现场表决的方式在深圳市宝安区石岩
街道水田社区祝龙田北路 8 号劲拓高新技术中心（劲拓光电产业园）研发中心
15 楼第一会议室召开。会议通知已于 2023 年 4 月 3 日以通讯方式送达全体监事。
本次会议由公司监事会主席王爱武先生主持，应参加表决监事 3 名，实际参加表
决监事 3 名。本次监事会的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》
的规定。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议经过有效表决，审议通过了如下议案：

    1、审议通过了《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》；

    具体内容详见同日公司披露于信息披露网站巨潮资讯网上的《2022 年度监
事会工作报告》。

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

    2、审议通过了《关于<2022 年年度报告>及摘要的议案》；

    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2022 年年度报告》及其摘要
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


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    具体内容详见同日公司披露于信息披露网站巨潮资讯网上的《2022 年年度
报告》及《2022 年年度报告摘要》。

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

    3、审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》；

    公司监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合中国证监会关于利润分
配的有关规定，与公司实际经营情况和未来发展计划相契合，根本上符合公司和
全体股东的利益。本次利润分配预案已履行了必要的审议决策程序，公司监事会
一致同意 2022 年度利润分配预案。
    具体内容详见同日公司披露于信息披露网站巨潮资讯网上的《关于 2022 年
度拟不进行利润分配的专项说明》。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

    4、审议通过了《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》；

    经审核，监事会认为公司编制的《2022 年度财务决算报告》真实可靠，在
所有重大方面公允地反映了公司的财务状况和经营成果。
    具体内容详见同日公司披露于信息披露网站巨潮资讯网上的《2022 年度财
务决算报告》。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

    5、审议通过了《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》；

    公司按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施了内部控制，
使内部控制活动涵盖了公司管理所有的营运环节，并依据公司所处的环境和经营
特点建立健全了内部控制制度，公司内部控制能够合理保证经营管理合法合规、
资产安全、财务报告及相关信息真实、完整，提高经营效率和效果，促进实现发
展战略。



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    经审核，公司监事会认为：公司已建立了较完善的内部控制制度并能得到有
效地执行，对公司经营管理的各个环节起到了风险防范和控制作用，公司《2022
年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设、完
善和运作的实际情况。
    具体内容详见同日公司披露于信息披露网站巨潮资讯网上的《2022 年度内
部控制自我评价报告》。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    6、审议通过了《关于<控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的

议案》；

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    7、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

    经审核，公司监事会认为：公司本次会计政策变更是根据中国财政部颁布的
相关文件要求进行的合理变更，会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和
《公司章程》等规定，有利于提高会计信息质量，符合公司和全体股东的利益。

    具体内容详见同日公司披露于信息披露网站巨潮资讯网上的《关于会计政策
变更的公告》。

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    8、审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》；

    公司主营专用设备的研发制造业务，因日常生产经营需要，预计2023年度公
司与关联方苏州加贺智能设备有限公司发生日常关联交易不超过1,500万元。经
审核，公司监事会认为：公司2023年度预计发生的日常关联交易是基于公司日常
经营及业务发展的需要，交易价格由双方参照市场价格协商确定，不会对关联方
形成依赖，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小
股东利益的情形，相关决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

    具体内容详见同日公司披露于信息披露网站巨潮资讯网上的《关于2023年度
日常关联交易预计的公告》。


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    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    9、审议通过了《关于监事 2022 年度薪酬、2023 年度薪酬方案的议案》。
   在公司担任职务的监事，在公司领取员工薪酬，不另外领取监事薪酬。监事
薪酬水平根据公司薪酬体系及实际发展要求确定。
   全体监事均回避表决，本议案提交至公司 2022 年度股东大会进行审议。
    三、备查文件
   1、第五届监事会第七次会议决议；
   2、深圳证券交易所要求的其他文件。


   特此公告。




                                       深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
                                                                  监事会
                                                       2023 年 4 月 14 日




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