劲拓股份：董事会决议公告2023-04-15
证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2023-016
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
十一次会议于 2023 年 4 月 13 日上午 10:30 以现场表决和通讯表决相结合的方式
在深圳市宝安区石岩街道水田社区祝龙田北路 8 号劲拓高新技术中心（劲拓光电
产业园）研发中心 15 楼第一会议室召开。会议通知已于 2023 年 4 月 3 日以通讯
方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长王新杰先生主持，
应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中张春发先生、林挺宇（Lin Tingyu）
先生和彭俊彪先生以通讯表决的方式出席会议。全部监事及高级管理人员列席了
本次会议。本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议逐项审议通过了全部议案，并形成如下决议：
1、审议通过了《关于<2022 年度总经理工作报告>的议案》；
董事会审议了总经理徐德勇先生递交的《2022 年度总经理工作报告》，认为
2022 年度内公司管理层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过了《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》；
公司独立董事向董事会提交了《2022 年度独立董事述职报告》，并将在公司
2022 年度股东大会上述职。
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具体内容详见同日公司披露于信息披露网站巨潮资讯网上的《2022 年度董
事会工作报告》和《2022 年度独立董事述职报告》。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
3、审议通过了《关于<2022 年年度报告>及摘要的议案》；
与会董事认真审议了公司编制的《2022 年年度报告》及其摘要，一致认为
报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年度的实际经营情况，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日公司披露于信息披露网站巨潮资讯网上的《2022 年年度
报告》及《2022 年年度报告摘要》。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
4、审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》；
根据公司发展需要及《公司章程》规定，为更好地夯实领先优势，保障公司
行稳致远、持续高质量发展，公司董事会拟定的 2022 年度利润分配预案为：2022
年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。
独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见同日公司披露于信息披露网
站巨潮资讯网上的《关于 2022 年度拟不进行利润分配的专项说明》。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
5、审议通过了《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》；
具体内容详见同日公司披露于信息披露网站巨潮资讯网上的《2022 年度财
务决算报告》。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
6、审议通过了《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》；
公司监事会发表了审核意见，独立董事发表了独立意见。具体内容详见同日
公司披露于信息披露网站巨潮资讯网上的《2022 年度内部控制自我评价报告》。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
7、审议通过了《关于<控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的
议案》；
中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于公司非经营性资金占用及
其他关联资金往来情况汇总表的专项说明》，公司监事会发表了审核意见，独立
董事发表了独立意见。《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇
总表的专项说明》详见同日公司披露于信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
8、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
为更好地保障日常经营资金需求，拓宽融资渠道、提高融资效率，公司（含
全资、控股的下属公司）计划向银行申请总额不超过人民币 5.6 亿元的综合授信
额度，授信业务范围包括但不限于商业银行借款、保理融资、融资租赁融资等，
授信期限以具体签署的授信合同为准。该授信额度有效期为，自该议案经股东大
会审批通过之日起十二个月。
独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见同日公司披露于信息披露网
站巨潮资讯网上的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
9、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
本次会计政策变更是根据中国财政部发布的相关通知和规定进行的变更，使
公司的会计政策符合相关法律法规规定，使公司财务报表数据更加客观、公允地
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反映公司的财务状况和经营成果，从而为投资者提供更加可靠、准确的会计信息，
符合公司及全体股东的利益。本次会计政策变更事项的决策程序符合相关法律法
规、规范性文件及《公司章程》的规定。
公司监事会发表了审核意见，独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详
见同日公司披露于信息披露网站巨潮资讯网上的《关于会计政策变更的公告》。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
10、审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》；
公司主营专用设备的研发制造业务，因日常生产经营需要，预计 2023 年度
公司与关联方苏州加贺智能设备有限公司发生日常关联交易不超过 1,500 万元。
毛一静女士近亲属为苏州加贺智能设备有限公司控股股东，毛一静女士作为
本议案关联董事，已回避表决。
独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。具体内容详见同日公司披
露于信息披露网站巨潮资讯网上的《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》。
表决情况：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。
11、审议通过了《关于非独立董事 2022 年度薪酬、2023 年度薪酬方案的议
案》；
在公司担任职务的非独立董事，在公司领取员工薪酬，不另外领取董事薪酬。
非独立董事薪酬水平根据公司薪酬体系及实际发展要求确定。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
非独立董事徐德勇先生、徐尧先生、毛一静女士、王新杰先生、张春发先生、
陈东先生作为本议案关联董事，已回避表决。
表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
12、审议通过了《关于独立董事 2022 年度津贴、2023 年度津贴方案的议案》；
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独立董事按季取得固定津贴，公司独立董事 2022 年度在公司领取独立董事
津贴 12 万元/年/人（税前）。第五届董事会独立董事津贴具体金额授权公司经营
管理层以公司规模为基础，参照同行业企业水平及公司实际情况，根据独立董事
个人专业素养、履职工作量和专业性确定。
独立董事林挺宇先生、余盛丽女士、彭俊彪先生作为本议案关联董事，已回
避表决。
表决情况：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
13、审议通过了《关于高级管理人员 2022 年度薪酬、2023 年度薪酬方案的
议案》；
公司高级管理人员的薪酬水平系根据绩效考核原则，并参照同行业上市公司
高级管理人员薪酬水平确定的。独立董事对该事项发表了独立意见。
董事徐德勇先生担任公司总经理，系本议案关联董事，已回避表决。
表决情况：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。
14、审议通过了《关于续聘总经理的议案》；
根据《公司章程》第一百三十四条“总经理任期 1 年，总经理连聘可以连任”
等相关规定，经提名委员会进行提名和资格审查，公司董事会拟续聘徐德勇先生
担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起 1 年。
独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见同日公司披露于信息披露网
站巨潮资讯网上的《关于续聘总经理的公告》。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
15、审议通过了《关于召开 2022 年度股东大会的议案》。
公司定于 2023 年 5 月 10 日（星期三）下午 14:30 在深圳市宝安区石岩街道
水田社区祝龙田北路 8 号劲拓高新技术中心（劲拓光电产业园）研发中心 15 楼
第一会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2022 年度股东大会。
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具体内容详见同日公司披露于信息披露网站巨潮资讯网上的《关于召开
2022 年度股东大会的通知》。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、第五届董事会第十一次会议决议；
2、独立董事发表的事前认可意见；
3、独立董事发表的独立意见；
4、第五届监事会第七次会议决议；
5、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 14 日
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