证券代码：300402          证券简称：宝色股份         公告编号：2015-006

                          南京宝色股份公司
              2015年第一次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：
    1、本次股东大会无变更、增加、否决提案的情况；
    2、本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。


    一、会议召开情况

    南京宝色股份公司（以下简称“公司”）于 2015 年 1 月 12 日以公告形式发
布了《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知》，公司 2015 年第一次临时
股东大会现场会议于 2015 年 1 月 29 日（周四）下午 14：00 在南京市江宁滨江
经济开发区景明大街 15 号南京宝色股份公司办公楼 505 会议室召开。

    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，其中，通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015 年 1 月 29 日上午 9:30-11:30；下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2015 年 1
月 28 日下午 15:00 至 2015 年 1 月 29 日下午 15：00 的任意时间。

    本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长高颀先生主持现场会议。

    二、会议出席情况

    参加本次股东大会表决的股东及委托代理人共 3 名（包括出席现场会议、通
过网络投票系统进行投票的股东），所持有表决权的股份数占公司有表决权股份
总数的比例为 72.2351%

  出席会议的股东及委托代理人人数                                   3

  所持有表决权的股份总数（股）                                145,914,900

                                     1
  占公司有表决权股份总数的比例                              72.2351%

  其中：通过网络投票出席会议的股东人数                          1

         所持有表决权的股份数（股）                           14,900

         占公司有表决权股份总数的比例                        0.0074%



    公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士列席了本次股东
大会。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关
规定。

    三、提案审议及表决情况
    本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，逐项审议通过
了以下议案：

    1、审议通过了《关于加快建设一期钛、镍、锆等材料装备制造生产厂区（超
限装备制造厂房）项目的议案》
    同意公司“超限装备制造厂房项目”的项目总投资 2.37 亿元，整体一次实
施。其中：用地面积 8 万平方米，总建筑面积约 4.63 万平方米，土地使用权取
得费用 3,500 万元，建筑工程费 13,050 万元，设备购置费 4,550 万元，其他费用
805 万元，铺底流动资金 1,891 万元。

    表决结果： 145,914,900 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100%；0 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占
出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

    其中出席会议单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东表决结果：同意
14,900 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
100%；反对 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份
总数的 0% ；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决
权股份总数的 0%。

    2、审议通过了《关于南京宝色股份公司变更募投项目的议案》

    同意公司将原募投项目“特材管道、管件产业化项目”变更为“一期钛、镍、
锆等材料装备制造生产厂区（超限装备制造厂房）项目”，以满足公司超限特材
                                      2
非标设备订单的生产条件。

    表决结果： 145,914,900 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100%；0 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占
出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

    其中出席会议单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东表决结果：同意
14,900 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
100%；反对 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份
总数的 0% ；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决
权股份总数的 0%。

    四、律师出具的法律意见

    北京观韬（西安）律师事务所律师现场见证本次股东大会并出具了法律意见
书，法律意见书认为：公司本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格、召
集人资格以及表决程序等相关事项符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等
法律法规及《公司章程》的规定，本次会议的表决结果合法、有效。

    五、备查文件

    1、《南京宝色股份公司 2015 年第一次临时股东大会决议》；
    2、北京观韬（西安）律师事务所出具的《北京观韬（西安）律师事务所关
于南京宝色股份公司 2015 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。

                                                南京宝色股份公司董事会

                                                    2015 年 1 月 29 日




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