证券代码：300402        证券简称：宝色股份         公告编号：2015-010

                          南京宝色股份公司

                 第三届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    南京宝色股份公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于 2015
年 3 月 29 日上午以电话会议形式召开，会议通知已于 2015 年 3 月 25 日以传真
与电子邮件方式送达公司董事会各位董事。

    会议应出席董事 9 名，实际出席 8 名，其中董事丁忠杰先生授权委托董事季
为民先生代为行使表决权，公司监事及部分高管列席了会议，会议符合《公司法》、
《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，合法有效。会议由董事长高颀
先生召集并主持，经与会全体董事表决，形成会议决议如下：

    审议通过《关于南京宝色股份公司与南京江宁滨江经济开发区管理委员会
签署<建设科技研发产业基地协议书>的议案》

    经董事会审议，同意将《关于南京宝色股份公司与南京江宁滨江经济开发区
管理委员会签署<建设科技研发产业基地协议书>的议案》提交公司股东大会审
议，股东大会召开时间以公告通知为准。

    协议内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《南京宝色
股份公司关于与南京江宁滨江经济开发区管理委员会签署建设科技研发产业基
地协议书的公告》。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。


    特此公告。

                                                  南京宝色股份公司董事会

                                                   二〇一五年三月三十日