证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2015-026
南京宝色股份公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。
一、会议召开情况
南京宝色股份公司（以下简称“公司”）于 2015 年 4 月 24 日以公告形式发
布了《关于召开 2014 年年度股东大会的通知》，公司 2014 年年度股东大会现场
会议于 2015 年 5 月 15 日下午 13：00 在南京市江宁滨江经济开发区景明大街 15
号南京宝色股份公司办公楼五楼会议室召开。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，其中，通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015 年 5 月 15 日上午 9:30-11:30；下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2015 年 5
月 14 日下午 15:00 至 2015 年 5 月 15 日下午 15：00 的任意时间。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长高颀先生主持现场会议。
二、会议出席情况
参加本次股东大会表决的股东及委托代理人共 7 名（包括出席现场会议、通
过网络投票系统进行投票的股东），所持有表决权的股份数占公司有表决权股份
总数的比例为 72.3031%。
出席会议的股东及委托代理人人数 7
所持有表决权的股份总数（股） 146,052,300
1
占公司有表决权股份总数的比例（%） 72.3031%
其中：通过网络投票出席会议的股东人数 4
所持有表决权的股份数（股） 85,300
占公司有表决权股份总数的比例（%） 0.0422%
公司董事、监事、部分高级管理人员及律师等相关人士出席了本次股东大会。
会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
三、提案审议及表决情况
本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，逐项审议通过
了以下议案：
1、审议通过《关于公司 2014 年度董事会工作报告的议案》
《公司 2014 年年度董事会工作报告》具体内容详见《公司 2014 年年度报告》
“第四节 董事会报告”部分。
表决结果：145,968,700 股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9428%；83,600 股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0572%；0 股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，出席会议单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东表决结果：同意
68,700 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
45.1083%；反对 83,600 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表
决权股份总数的 54.8917% ；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股
东所持有效表决权股份总数的 0%。
2、审议通过《关于公司 2014 年度监事会工作报告的议案》
《公司 2014 年度监事会工作报告》详见 2015 年 4 月 24 日刊登于中国证监
会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：145,968,700 股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9428%；83,600 股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0572%；0 股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，出席会议单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东表决结果：同意
2
68,700 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
45.1083%；反对 83,600 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表
决权股份总数的 54.8917% ；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股
东所持有效表决权股份总数的 0%。
3、审议通过《关于公司 2014 年年度报告及其摘要的议案》
《公司 2014 年年度报告》及《2014 年年度报告摘要》详见 2015 年 4 月 24
日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：145,968,700 股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9428%；83,600 股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0572%；0 股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，出席会议单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东表决结果：同意
68,700 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
45.1083%；反对 83,600 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表
决权股份总数的 54.8917% ；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股
东所持有效表决权股份总数的 0%。
4、审议通过《关于公司 2014 年度财务决算报告的议案》
2014 年，公司实现营业收入 68,732.42 万元，比上年同期下降了 12.90%；营
业利润 4,043.20 万元，比上年同期下降了 20.31%；归属于上市公司普通股股东
的净利润为 4,619.95 万元，比上年同期下降了 19.49%。
表决结果：145,968,700 股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9428%；83,600 股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0572%；0 股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，出席会议单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东表决结果：同意
68,700 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
45.1083%；反对 83,600 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表
决权股份总数的 54.8917% ；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股
东所持有效表决权股份总数的 0%。
5、审议通过《关于公司 2015 年度财务预算报告的议案》
3
公司在客观分析宏观经济形势及行业发展趋势的基础上，结合实际生产经营
情况，预计 2015 年实现营业收入 72,000 万元，同比下降 5.26%；实现净利润 3714
万元，同比下降 19.87%。
表决结果：145,968,700 股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9428%；83,600 股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0572%；0 股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，出席会议单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东表决结果：同意
68,700 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
45.1083%；反对 83,600 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表
决权股份总数的 54.8917% ；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股
东所持有效表决权股份总数的 0%。
6、审议通过《关于公司 2014 年度利润分配预案的议案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2014 年度公司实现归属
于上市公司股东的净利润为 46,199,474.86 元，母公司实现净利润为 46,405,051.44
元，按 10%提取盈余公积金 4,640,505.14 元后，2014 年度当年母公司可供分配利
润 41,764,546.30 元，加上以前年度未分配利润 188,074,907.38 元，累计可供股东
分配的利润 229,839,453.68 元。
公司 2014 年度利润分配预案为：以 2014 年 12 月 31 日总股本 202,000,000.00
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.42 元（含税），合计派发
现金股利人民币 8,484,000.00 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。
表决结果：145,967,000 股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9416%；85,300 股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0584%；0 股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，出席会议单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东表决结果：同意
67,000 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
43.9921%；反对 85,300 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表
决权股份总数的 56.0079% ；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股
东所持有效表决权股份总数的 0%。
4
7、审议通过《关于公司 2014 年度内部控制自我评价报告的议案》
《公司 2014 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见 2015 年 4 月 24 日
刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：145,968,700 股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9428%；83,600 股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0572%；0 股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，出席会议单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东表决结果：同意
68,700 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
45.1083%；反对 83,600 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表
决权股份总数的 54.8917% ；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股
东所持有效表决权股份总数的 0%。
8、审议通过《关于公司独立董事津贴的议案》
参照上市公司独立董事津贴水平，并结合公司的实际情况，公司独立董事的
年度津贴为 5 万元/年人（税后）。
表决结果：145,968,700 股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9428%；83,600 股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0572%；0 股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，出席会议单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东表决结果：同意
68,700 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
45.1083%；反对 83,600 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表
决权股份总数的 54.8917% ；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股
东所持有效表决权股份总数的 0%。
9、审议通过《关于确认公司 2014 年度日常关联交易及 2015 年度日常关联
交易计划的议案》
2014 年度公司关联交易内部控制制度健全，执行有效；年度关联交易总额
受控，未突破年度关联采购计划目标；关联交易采购程序与定价方式符合相关制
度规定，关联采购价格公允合理，不存在影响公司和中小股东利益的情形。
5
根据公司 2015 年度经营计划及实际业务需求，预计关联交易总额为 8,000
万元，其中公司（包括子公司）计划在宝鸡钛业股份有限公司采购钛、锆、镍等
材料，总额不超过 6,000 万元；在宝钛集团有限公司采购复合板材料，总额不超
过 2,000 万元。
关联股东宝钛集团有限公司股东代表高颀先生回避表决本议案。
表决结果：参加本议案的有效投票表决股数为 30,352,300 股，30,268,700 股
同意，占参加本议案的有效投票表决权股份总数的 99.7246%；83,600 股反对，
占参加本议案的有效投票表决权股份总数的 0.2754%；0 股弃权，占参加本议案
的有效投票表决权股份总数的 0%。
其中，出席会议单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东表决结果：同意
68,700 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
45.1083%；反对 83,600 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表
决权股份总数的 54.8917% ；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股
东所持有效表决权股份总数的 0%。
10、审议通过《关于公司 2015 年度申请不超过 6 亿元综合用信额度的议案》
为满足公司生产经营需要，公司（包括子公司）2015 年计划向银行申请不
超过 6 亿元综合用信额度，在此额度内办理各种融资业务。该额度项下的具体用
信银行、用信品种及额度分配、用信的期限、具体用信业务的利率等条件及担保
方式授权董事长批准。
表决结果：145,968,700 股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9428%；83,600 股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0572%；0 股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，出席会议单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东表决结果：同意
68,700 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
45.1083%；反对 83,600 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表
决权股份总数的 54.8917% ；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股
东所持有效表决权股份总数的 0%。
11、审议通过《关于公司 2015 年度募集资金使用计划的议案》
6
经公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过了《关于南京宝色股份公司变
更募投项目的议案》，将原募投项目“特材管道、管件产业化项目”变更为“一
期钛、镍、锆等材料装备制造生产厂区（超限装备制造厂房）项目”，新募投项
目的具体内容详见公司于 2015 年 1 月 29 日刊登在中国证监会指定的创业板信息
披露网站上的相关公告。
根据募集资金投资项目实施进度及相关合同约定支付条件，公司 2015 年度
计划使用募集资金 18,903 万元。
表决结果：145,968,700 股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9428%；83,600 股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0572%；0 股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，出席会议单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东表决结果：同意
68,700 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
45.1083%；反对 83,600 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表
决权股份总数的 54.8917% ；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股
东所持有效表决权股份总数的 0%。
12、审议通过《关于续聘公司 2015 年度财务审计机构的议案》
同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2015 年度财务审计
机构，年度财务报告审计费用为 32 万元（含税）。
表决结果：145,968,700 股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9428%；83,600 股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0572%；0 股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，出席会议单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东表决结果：同意
68,700 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
45.1083%；反对 83,600 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表
决权股份总数的 54.8917% ；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股
东所持有效表决权股份总数的 0%。
13、审议通过《关于修订<南京宝色股份公司章程>的议案》
表决结果：145,968,700 股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
7
的 99.9428%；83,600 股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0572%；0 股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，出席会议单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东表决结果：同意
68,700 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
45.1083%；反对 83,600 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表
决权股份总数的 54.8917% ；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股
东所持有效表决权股份总数的 0%。
14、审议通过《关于修订<南京宝色股份公司股东大会议事规则>的议案》
表决结果：145,968,700 股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9428%；83,600 股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0572%；0 股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，出席会议单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东表决结果：同意
68,700 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
45.1083%；反对 83,600 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表
决权股份总数的 54.8917% ；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股
东所持有效表决权股份总数的 0%。
15、审议通过《关于修订<南京宝色股份公司董事会议事规则>的议案》
表决结果：145,968,700 股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9428%；83,600 股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0572%；0 股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，出席会议单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东表决结果：同意
68,700 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
45.1083%；反对 83,600 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表
决权股份总数的 54.8917% ；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股
东所持有效表决权股份总数的 0%。
16、审议通过《关于修订<南京宝色股份公司监事会议事规则>的议案》
表决结果：145,968,700 股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9428%；83,600 股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
8
0.0572%；0 股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，出席会议单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东表决结果：同意
68,700 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
45.1083%；反对 83,600 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表
决权股份总数的 54.8917% ；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股
东所持有效表决权股份总数的 0%。
17、审议通过《关于修订<南京宝色股份公司独立董事工作制度>的议案》
表决结果：145,968,700 股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9428%；83,600 股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0572%；0 股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，出席会议单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东表决结果：同意
68,700 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
45.1083%；反对 83,600 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表
决权股份总数的 54.8917% ；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股
东所持有效表决权股份总数的 0%。
18、审议通过《关于修订<南京宝色股份公司募集资金管理制度>的议案》
表决结果：145,968,700 股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9428%；83,600 股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0572%；0 股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，出席会议单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东表决结果：同意
68,700 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
45.1083%；反对 83,600 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表
决权股份总数的 54.8917% ；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股
东所持有效表决权股份总数的 0%。
19、审议通过《关于修订<南京宝色股份公司对外担保制度>的议案》
表决结果： 145,968,700 股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9428%；83,600 股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0572%；0 股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
9
其中，出席会议单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东表决结果：同意
68,700 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
45.1083%；反对 83,600 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表
决权股份总数的 54.8917% ；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股
东所持有效表决权股份总数的 0%。
20、审议通过《关于修订<南京宝色股份公司关联交易管理制度>的议案》
表决结果：145,968,700 股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9428%；83,600 股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0572%；0 股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，出席会议单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东表决结果：同意
68,700 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
45.1083%；反对 83,600 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表
决权股份总数的 54.8917% ；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股
东所持有效表决权股份总数的 0%。
21、审议通过《关于<南京宝色股份公司防范控股股东或实际控制人及其他
关联方资金占用管理制度>的议案》
表决结果：145,968,700 股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9428%；83,600 股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0572%；0 股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，出席会议单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东表决结果：同意
68,700 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
45.1083%；反对 83,600 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表
决权股份总数的 54.8917% ；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股
东所持有效表决权股份总数的 0%。
22、审议通过《关于<南京宝色股份公司对外投资管理制度>的议案》
表决结果： 145,968,700 股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9428%；83,600 股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0572%；0 股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
10
其中，出席会议单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东表决结果：同意
68,700 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
45.1083%；反对 83,600 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表
决权股份总数的 54.8917% ；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股
东所持有效表决权股份总数的 0%。
23、审议通过《关于南京宝色股份公司与南京江宁滨江经济开发区管理委
员会签署<建设科技研发产业基地协议书>的议案》
表决结果：145,968,700 股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9428%；83,600 股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0572%；0 股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，出席会议单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东表决结果：同意
68,700 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
45.1083%；反对 83,600 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表
决权股份总数的 54.8917% ；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股
东所持有效表决权股份总数的 0%。
四、律师出具的法律意见
北京观韬（西安）律师事务所律师现场见证本次股东大会并出具了法律意见
书，法律意见书认为：公司本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格、召
集人资格以及表决程序等相关事项符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
等法律法规及《公司章程》的规定，本次会议的表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、《南京宝色股份公司 2014 年年度股东大会决议》；
2、北京观韬（西安）律师事务所出具的《北京观韬（西安）律师事务所关
于南京宝色股份公司 2014 年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
南京宝色股份公司董事会
2015 年 5 月 15 日
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