证券代码：300402        证券简称：宝色股份           公告编号：2015-050

                          南京宝色股份公司
                 第三届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    南京宝色股份公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于 2015
年 10 月 25 日以电话会议方式召开，会议通知已于 2015 年 10 月 21 日以电子邮
件方式送达公司董事会各位董事。

    会议应出席董事 9 名，实际出席董事 8 名，其中董事任连保先生授权委托董
事季为民先生代为出席。会议符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》
的相关规定，公司监事及部分高管列席了会议，会议合法有效。会议由董事长高
颀先生召集并主持，经与会全体董事表决，形成会议决议如下：

    一、审议通过《关于公司 2015 年第三季度报告的议案》

    经审议，全体董事一致认为：公司《2015 年第三季度报告》的编制程序、
内容、格式符合中国证监会和深圳证券交易所相关文件的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司 2015 年第三季度的实际经营情况，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

    公司《2015 年第三季度报告正文》详见同日刊登在中国证监会指定的创业
板信息披露网站巨潮资讯网上的公告。《2015 年第三季度报告披露提示性公告》
同时刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》上。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过《关于修订<南京宝色股份公司招标管理制度>的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过《关于<南京宝色股份公司合同管理制度>的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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四、审议通过《关于<南京宝色股份公司风险管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



特此公告。



                                              南京宝色股份公司董事会

                                                   2015 年 10 月 26 日




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