证券代码：300402         证券简称：宝色股份         公告编号：2015-051

                         南京宝色股份公司
                 第三届监事会第六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    南京宝色股份公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于 2015
年 10 月 25 日以电话会议方式召开，会议通知已于 2015 年 10 月 21 日以电子邮
件方式送达公司监事会各位监事。

    会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，会议符合《公司法》和《公司章
程》及《监事会议事规则》的相关规定，合法有效。会议由监事会主席耿爱武先
生召集并主持，经与会全体监事表决，形成会议决议如下：

    一、审议通过《关于公司 2015 年第三季度报告的议案》

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2015 年第三季度报告》的
程序符合法律、行政法规的要求，以及中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2015 年第三季度的实际经营情况，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    公司《2015 年第三季度报告正文》详见同日刊登在中国证监会指定的创业
板信息披露网站巨潮资讯网上的公告。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。

                                                  南京宝色股份公司监事会

                                                        2015 年 10 月 26 日




                                     1