证券代码：300402        证券简称：宝色股份         公告编号：2015-054

                         南京宝色股份公司
                 第三届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    南京宝色股份公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于 2015
年 11 月 30 日以电话会议方式召开，会议通知已于 2015 年 11 月 26 日以电子邮
件方式送达公司董事会各位董事。

    会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议符合《公司法》、《公司章程》
及《董事会议事规则》的相关规定，公司监事及部分高管列席了会议，会议合法
有效。会议由董事长高颀先生召集并主持，经与会全体董事表决，形成会议决议
如下：
    一、审议通过《关于通过公开投标新增关联交易的议案》

    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网上的公告《南京宝色股份公司关于通过公开投标新增关联交易的公告》。

    关联董事高颀、王建平、任连保、丁忠杰、季为民先生回避表决本议案。

    表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

    二、审议通过《关于成立精品装备事业部的议案》

    公司为寻求长远发展，进一步推动转型升级，加速高精尖产品在战略新兴领
域的应用，提升公司产品的品质，特成立精品装备事业部。该事业部主要负责公
司军工、核电、海洋工程等领域高端产品的生产制造。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    特此公告。

                                                   南京宝色股份公司董事会
                                                       2015年11月30日