证券代码：300402         证券简称：宝色股份         公告编号：2015-055

                         南京宝色股份公司
                 第三届监事会第七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    南京宝色股份公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于 2015
年 11 月 30 日以电话会议方式召开，会议通知已于 2015 年 11 月 26 日以电子邮
件方式送达公司监事会各位监事。

    会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，会议符合《公司法》、《公司章程》
及《监事会议事规则》的相关规定，会议合法有效。会议由主席耿爱武先生召集
并主持，经与会全体监事表决，形成会议决议如下：

    一、审议通过《关于通过公开投标新增关联交易的议案》

    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网上的公告《南京宝色股份公司关于通过公开投标新增关联交易的公告》。

    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



    特此公告。



                                                   南京宝色股份公司监事会

                                                        2015年11月30日