证券代码：300402         证券简称：宝色股份         公告编号：2016-033

                          南京宝色股份公司
                 第三届董事会第九次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    南京宝色股份公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议的会议通
知于 2016 年 7 月 21 日以电子邮件方式发出。并于 2016 年 7 月 24 日以电话会议
方式召开。
    本次董事会由董事长高颀先生召集并主持，应出席董事 9 名，实际出席董事
9 名。公司监事及部分高管出席了本次会议，会议符合《公司法》、《公司章程》
及《董事会议事规则》的相关规定，会议合法有效。
    二、会议审议情况
     经与会全体董事认真审议，形成会议决议如下：
     审议通过了《关于重大资产重组申请延期复牌的议案》
    由于公司本次重大资产重组工作涉及的工作量较大，相关中介机构对标的资
产的尽职调查仍在进行中，审计、评估工作尚未完成。董事会同意继续推进本次
重大资产重组工作。根据《创业板信息披露业务备忘录第 22 号--上市公司停复
牌业务》等规则的规定，同意公司向深圳证券交易所申请从 2016 年 8 月 1 日起
延期复牌一个月，预计于 2016 年 9 月 1 日前披露重大资产预案或报告书。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。
                                                  南京宝色股份公司董事会
                                                   二〇一六年七月二十五日