证券代码：300402         证券简称：宝色股份         公告编号：2016-046

                         南京宝色股份公司
                 第三届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    南京宝色股份公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于 2016
年 8 月 26 日以电话会议方式召开，会议通知已于 2016 年 8 月 22 日以电子邮件
方式送达公司董事会各位董事。

    会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议符合《公司法》、《公司章程》
及《董事会议事规则》的相关规定，公司监事及高管列席了会议，会议合法有效。
会议由董事长高颀先生召集并主持，经与会全体董事表决，形成会议决议如下：

    一、审议通过《关于公司 2016 年半年度报告及其摘要的议案》

    经审议，全体董事一致认为：公司《2016 年半年度报告及其摘要》的编制
程序、内容、格式符合中国证监会和深圳证券交易所相关文件的规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了公司 2016 年上半年的实际经营情况，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    公司《2016 年半年度报告》及《2016 年半年度报告摘要》详见同日刊登在
中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告。《2016 年半年度报
告披露提示性公告》同时刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、
《证券日报》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过《关于公司 2016 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
的议案》

    经审议，董事会认为：公司 2016 年上半年募集资金存放和使用符合中国证
监会、深圳证券交易所和公司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在违规使


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用募集资金的行为，不存在未履行审批程序改变或变相改变募集资金投向和损害
股东利益的情况。公司《2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
真实、客观地反映了公司募集资金存放及使用的情况。

    公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容及《公司 2016 年半年度
募集资金存放与使用情况专项报告》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信
息披露网站巨潮资讯网上的公告。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    三、审议通过《关于调整公司组织机构的议案》

    为进一步优化资源配置，强化管控与指导的职能，提高公司运营效率，优化
管理流程。根据公司发展需要，经公司董事会同意对公司组织机构作出如下调整：

    1、撤销总经理办公室、物业管理部、运输部、技术部、设计一室、制造三
部和制造五部。

    2、成立行政部，下设办公室、物业管理科、运输科；成立技术中心，下设
设计室、工艺室；成立重型装备事业部，下设一车间、二车间。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。



    特此公告。



                                                 南京宝色股份公司董事会

                                                           2016年8月26日




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