证券代码：300402         证券简称：宝色股份         公告编号：2016-045

                       南京宝色股份公司
                 第三届监事会第九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    南京宝色股份公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于 2016
年 8 月 26 日以电话会议方式召开，会议通知已于 2015 年 8 月 22 日以电子邮件
方式送达公司监事会各位监事。

    会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，会议符合《公司法》和《公司章
程》及《监事会议事规则》的相关规定，合法有效。会议由监事会主席耿爱武先
生召集并主持，经与会全体监事表决，形成会议决议如下：


    一、审议通过《关于公司 2016 年半年度报告及其摘要的议案》

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核《公司 2016 年半年度报告及其摘
要》的程序符合法律、行政法规的要求，以及中国证监会和深圳证券交易所的相
关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2016 年上半年经营的实际情
况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、审议通过《关于公司 2016 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

的议案》

    经审核，监事会认为：公司 2016 年上半年募集资金存放和使用符合中国证
监会、深圳证券交易所和公司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在违规使
用募集资金的行为，亦不存在未履行审批程序改变或变相改变募集资金投向和损
害股东利益的情况。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。

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    南京宝色股份公司监事会
          2016 年 8 月 26 日




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