证券代码：300402           证券简称：宝色股份         公告编号：2016-050

                            南京宝色股份公司
                    2016年第一次临时股东大会决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       特别提示：

       1、本次股东大会对 《关于重大资产重组申请延期复牌的议案》表决未获通
过。
       2、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生；
       3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
       4、本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。

       一、会议召开情况

       南京宝色股份公司（以下简称“公司”）于 2016 年 8 月 15 日以公告形式发
布了《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》，公司 2016 年第一次临时
股东大会现场会议于 2016 年 8 月 31 日下午 14：00 在南京市江宁滨江经济开发
区景明大街 15 号南京宝色股份公司办公楼 505 会议室召开。

       本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，其中，通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 8 月 31 日上午 9:30-11:30；下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2016 年 8
月 30 日下午 15:00 至 2016 年 8 月 31 日下午 15：00 的任意时间。

    本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长高颀先生主持现场会议。

       二、会议出席情况

       参加本次股东大会表决的股东及委托代理人共 17 名（包括出席现场会议、
通过网络投票系统进行投票的股东），所持有表决权的股份数占公司有表决权股
份总数的比例为 72.5623%。



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 出席会议的股东及委托代理人人数                               17

 所持有表决权的股份总数（股）                            146,576,036

 占公司有表决权股份总数的比例（%）                       72.56+23%

 其中：通过网络投票出席会议的股东人数                         15

          所持有表决权的股份数（股）                       176,036

          占公司有表决权股份总数的比例（%）               0.0871%

    公司部分董事、监事、高级管理人员及律师等相关人士出席了本次股东大会。
会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

       三、提案审议及表决情况

    本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，审议了以下议
案：

       审议《关于重大资产重组申请延期复牌的议案》

       表决结果：62,800 股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0428%；146,513,236 股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9572%。弃权 0 票，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%

       其中，出席会议单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东表决结果：同意
62,800 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
35.6745%；反对 113,236 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效
表决权股份总数的 64.3255%。弃权 0 票，出席会议持有公司 5%以下股份的股东
所持有效表决权股份总数的 0%

       四、律师出具的法律意见
    北京观韬（西安）律师事务所律师现场见证本次股东大会并出具了法律意见
书，法律意见书认为：公司本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格、召
集人资格以及表决程序等相关事项符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
等法律法规及《公司章程》的规定，本次会议的表决结果合法、有效。

       五、备查文件

    1、《南京宝色股份公司 2016 年第一次临时股东大会决议》；

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    2、北京观韬（西安）律师事务所出具的《北京观韬（西安）律师事务所关
于南京宝色股份公司 2016 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告。



                                               南京宝色股份公司董事会

                                                   2016 年 8 月 31 日




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