南京宝色股份公司
独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见

       根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》、 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《南
京宝色股份公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为南京宝色股
份公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第三届董事会第十三次会议
相关事项发表如下独立意见：

       一、关于聘任公司高级管理人员议案的独立意见

       1、 本次公司董事会聘任高级管理人员，是在充分了解上述人员的资格、
条件和经历以及管理经验和业务专长等情况的基础上进行的，上述人员不存在
《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规
范性文件、以及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合担
任公司高级管理人员的任职资格。上述人员具备履行相应职责所必须的专业或行
业知识，符合担任公司高级管理人员的要求。
       2、本次公司董事会聘任高级管理人员，其提名、审议和表决程序符合《公
司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》和《董事会议事规则》的规
定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
       我们一致同意： 聘任宋玉杰先生、邵朝远先生、刘鸿彦先生为公司副总经
理。

（以下无正文）
（此页，仅为南京宝色股份公司《独立董事关于第三届董事会第十三次会议相
关事项的独立意见》的签字页）




独立董事：




             吴晓光              曾庆军                赵   彬




                                            二○一六年十月二十六日