证券代码：300402         证券简称：宝色股份          公告编号：2016-055

                          南京宝色股份公司
               第三届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    南京宝色股份公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于 2016
年 10 月 26 日以电话会议方式召开，会议通知已于 2016 年 10 月 19 日以电子邮
件方式送达公司董事会各位董事。

    会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议符合《公司法》、《公司章程》
及《董事会议事规则》的相关规定，公司监事及部分高管列席了会议，会议合法
有效。会议由董事长高颀先生召集并主持，经与会全体董事表决，形成会议决议
如下：

    一、审议通过《关于公司 2016 年第三季度报告的议案》

    经审议，全体董事一致认为：公司《2016 年第三季度报告》的编制程序、
内容、格式符合中国证监会和深圳证券交易所相关文件的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司 2016 年第三季度的实际经营情况，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

    公司《2016 年第三季度报告正文》详见同日刊登在中国证监会指定的创业
板信息披露网站巨潮资讯网上的公告。《2016 年第三季度报告披露提示性公告》
同时刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》上。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过《关于提名南京宝色股份公司高级管理人员的议案》

    经审议，全体董事一致同意：宋玉杰先生、邵朝远先生、刘鸿彦先生任公司
副总经理。董宝才先生因年龄原因不再担任公司副总经理职务。公司独立董事对
该事项发表了独立意见。


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    相关公告见同日披露于巨潮网的《南京宝色股份公司关于公司高级管理人员
变更的公告》（公告编号：2016-058）；《南京宝色股份公司独立董事关于第三届
董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。



                                                  南京宝色股份公司董事会

                                                       2016 年 10 月 27 日




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