证券代码：300402         证券简称：宝色股份          公告编号：2016-070

                       南京宝色股份公司
               第三届监事会第十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    南京宝色股份公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于 2016
年 12 月 8 日以电话会议方式召开，会议通知已于 2016 年 12 月 6 日以电子邮件
方式送达公司监事会各位监事。

    会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，会议符合《公司法》、《公司章程》
及《监事会议事规则》的相关规定，合法有效。会议由监事会主席耿爱武先生召
集并主持，经与会全体监事表决，形成会议决议如下：

    一、审议通过《关于控股股东为公司向银行申请授信额度提供关联担保的
议案》

    为支持公司的发展，控股股东宝钛集团有限公司拟为公司向银行申请不超过
5 亿元人民币的综合授信额度提供连带责任担保，免于支付担保费用，担保融资
用途仅限于公司生产经营使用，担保额度使用，依据公司资金使用计划审批流程、
权限执行。

    《关于控股股东为公司向银行申请授信额度提供关联担保的公告》详见同日
刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

    二、审议通过《关于政府拆迁（老厂区）房产处置的议案》

    根据南京市江宁区人民政府规划，公司位于江宁区秣陵街道董村路 99 号的
老厂区被列入拆迁规划。在该区域内权属在公司名下的房产有：办公用房面积合


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计 1,802 m（目前已全部出租）；12 套住宅房（集资建房），面积合计 1,154.89m2，
其中 9 套已于 2005 年、2007 年分售给符合条件的高级管理人员、核心及相关人
员居住，并收取了部分售房款，但产权未过户仍在公司名下。

    经监事会审议，全体监事一致同意对上述房产的处置方案如下：

    1、9 套住宅房的处置方案

    对于分售出的 9 套住宅房，按照江苏苏地行土地房产评估有限公司 2015 年
7 月 30 日出具的以 2015 年 5 月 1 日为基准日的（苏）苏地行 JN（2015）房估
字第 094 号《房地产估价报告》的评估值 980.23 万元出售给现住户，出售面积
依据同类型住房已办理房产证记载面积为准。

    同意公司与住户签订房屋转让合同，房屋的相关权益随该房屋一并转让，产

权归属住户。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、办公用房的处置方案

    对于 1,802 m2 办公用房，由公司向政府申请置换出两套住宅房（或写字楼），
剩余面积按货币补偿处理。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、存量房的处置方案

    将不符合购房条件员工暂时居住的二套住宅房收回公司，连同一套空置房
（共计三套），按照产权调换政策继续保留住宅性质。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    4、授权事宜

    授权公司按照以上要求签署相关协议、办理相关手续。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

    三、审议通过《关于公司处置房产新增关联交易的议案》

    公司将位于江宁区秣陵街道董村路 99 号被列入南京市城市拆迁范围的权属


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在公司名下的 12 套住宅房（集资建房）中的 4 套出售给符合条件的高级管理人
员/董事王建平、申克义、刘鸿彦先生及公司原高级管理人员董宝才先生（过去
十二个月内曾担任过公司高级管理人员）居住。

    按照江苏苏地行土地房产评估有限公司出具的（苏）苏地行 JN（2015）房
估字第 094 号《房地产估价报告》的评估值 455.29 万元出售给上述人员。 根据
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，本次交易构成关联交易。

    《关于处置房产新增关联交易的公告》详见同日刊登在中国证监会指定的创
业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

       表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       本议案尚需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

       四、审议通过《关于签署转让全资子公司 100%股权<股权转让协议书>的议
案》

    根据中联资产评估集团有限公司出具的中联评报字[2016]第 2064 号《资产
评估报告》的评估值，经双方确定，公司全资子公司宝色特种设备有限公司股权
转让价格为评估净资产值 7,279.26 万元。

    全体监事一致同意公司与控股股东宝钛集团有限公司签署《股权转让协议
书》。

    《关于转让宝色特种设备有限公司 100%股权暨关联交易的进展公告》、详见
同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的公告。

       表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       本议案尚需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

       特此公告。



                                                     南京宝色股份公司监事会

                                                            2016 年 12 月 8 日


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