宝色股份：2016年第二次临时股东大会决议公告2016-12-26
证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2016-078
南京宝色股份公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。
一、会议召开情况
南京宝色股份公司（以下简称“公司”）于 2016 年 12 月 8 日以公告形式发
布了《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》，公司 2016 年第二次临时
股东大会现场会议于 2016 年 12 月 26 日下午 14：00 在南京市江宁滨江经济开发
区景明大街 15 号南京宝色股份公司办公楼五楼会议室召开。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，其中，通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 12 月 26 日上午 9:30-11:30；下
午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2016 年
12 月 25 日下午 15:00 至 2016 年 12 月 26 日下午 15：00 的任意时间。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长高颀先生主持现场会议。
二、会议出席情况
参加本次股东大会表决的股东及委托代理人共 5 名（包括出席现场会议、通
过网络投票系统进行投票的股东），所持有表决权的股份数占公司有表决权股份
总数的比例为 71.4895%。
出席会议的股东及委托代理人人数 5
所持有表决权的股份总数（股） 144,408,710
1
占公司有表决权股份总数的比例（%） 71.4895%
其中：通过网络投票出席会议的股东人数 3
所持有表决权的股份数（股） 8,710
占公司有表决权股份总数的比例（%） 0.0043%
公司部分董事、监事、高级管理人员及律师等相关人士出席了本次股东大会。
会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
三、提案审议及表决情况
本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，逐项审议通过
了以下议案：
1、审议通过《关于公司独立董事任期届满离任及补选独立董事的议案》
《关于独立董事任期届满离任及补选独立董事的公告》详见公司 2016 年 12
月 8 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：144,400,000 股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9940%；8,710 股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0060%；0 股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，出席会议单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东表决结果：同意
0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；反对 8,710 股，占出席会议中小股
东所持股份的 100％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％。
2、审议通过《关于控股股东为公司向银行申请授信额度提供关联担保的议
案》
《关于控股股东为公司向银行申请授信额度提供关联担保的公告》详见公司
2016 年 12 月 8 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
关联股东宝钛集团有限公司股东代表季为民先生回避表决本议案。
表决结果：28,200,000 股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
2
99.9691%；8,710 股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0309%；
0 股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，出席会议单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东表决结果：同意
0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；反对 8,710 股，占出席会议中小股
东所持股份的 100％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％。
3、审议通过《关于政府拆迁（老厂区）房产处置的议案》
（1）9 套住宅房的处置方案
表决结果： 144,400,000 股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9940%；410 股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0003%；
8,300 股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0057%。
其中，出席会议单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东表决结果：同意
0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；反对 410 股，占出席会议中小股东
所持股份的 4.7072％；弃权 8,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.2928％。
（2）办公用房的处置方案
表决结果：144,400,000 股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9940%；8,710 股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0060%；0 股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，出席会议单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东表决结果：同意
0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；反对 8,710 股，占出席会议中小股
东所持股份的 100％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％。
（3）存量房的处置方案
表决结果：144,400,000 股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9940%；8,710 股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0060%；0 股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，出席会议单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东表决结果：同意
0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；反对 8,710 股，占出席会议中小股
东所持股份的 100％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％。
3
（4）授权事宜
表决结果：144,400,000 股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9940%；8,710 股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0060%；0 股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，出席会议单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东表决结果：同意
0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；反对 8,710 股，占出席会议中小股
东所持股份的 100％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％。
4、审议通过《关于公司处置房产新增关联交易的议案》
《关于处置房产新增关联交易的公告》详见公司 2016 年 12 月 8 日刊登在中
国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
表决结果：144,400,000 股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9940%；8,710 股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0060%；0 股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，出席会议单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东表决结果：同意
0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；反对 8,710 股，占出席会议中小股
东所持股份的 100％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％。
5、审议通过《关于签署转让全资子公司 100%股权<股权转让协议书>的议案》
《关于转让宝色特种设备有限公司 100%股权暨关联交易的进展公告》详见
公司 2016 年 12 月 8 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
关联股东宝钛集团有限公司股东代表季为民先生回避表决本议案。
表决结果：28,200,000 股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9691%；8,710 股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0309%；
0 股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，出席会议单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东表决结果：同意
0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；反对 8,710 股，占出席会议中小股
4
东所持股份的 100％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％。
四、律师出具的法律意见
北京观韬（西安）律师事务所律师现场见证本次股东大会并出具了法律意见
书，法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政
法规、《规则》及公司现行《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、
召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、《南京宝色股份公司 2016 年第二次临时股东大会决议》；
2、北京观韬（西安）律师事务所出具的《北京观韬（西安）律师事务所关
于南京宝色股份公司 2016 年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
南京宝色股份公司董事会
2016 年 12 月 26 日
5
