南京宝色股份公司独立董事
                 关于公司为控股股东全资子公司
                 提供担保暨关联交易的事前认可

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相
关法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为南
京宝色股份公司(以下简称“公司”)的独立董事，对公司2017年1月24日拟召开
第三届董事会第十六次会议审议的议案《关于公司为控股股东全资子公司提供担
保暨关联交易的议案》进行了事前审阅，基于独立、客观、公正的立场，现对该
议案发表如下事前认可意见：

    本次宝色特种设备有限公司（以下简称“宝色设备”）贷款于公司开始筹划
转让其 100%股权事项之前申请，并于股权转让事宜交割完成后获审批，原则上
宝色设备应变更担保人，但如果变更担保人，贷款申请将需要重新走银行审核流
程，且审核流程较长。为了保证宝色设备的正常运营，公司拟继续为宝色设备提
供总额 2,000 万元人民币的贷款担保，期限为 12 个月，自公司股东大会批准后
公司与相关银行签订担保协议之日起计算。

    宝钛集团有限公司已针对本次担保向公司提供合法有效的反担保，可有效控
制和防范担保风险，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

    董事会在审议此项关联交易时，关联董事应依法回避表决。

    我们同意将该事项提交公司第三届董事会第十六次会议审议。

    （以下无正文）




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    （以下无正文，仅为《南京宝色股份公司独立董事关于公司为控股股东全
资子公司提供担保暨关联交易的事前认可》的签字页）




独立董事：




             曾庆军              蒋建华                 赵   彬




                                               二○一七年一月二十三日




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