证券代码：300402            证券简称：宝色股份         公告编号：2017-008

                        南京宝色股份公司
                第三届监事会第十二次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    南京宝色股份公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于 2017
年 1 月 24 日在公司以电话会议方式召开，会议通知已于 2017 年 1 月 23 日以电
子邮件与电话方式送达公司监事会各位监事。

       会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，会议符合《公司法》、《公司章程》
及《监事会议事规则》的相关规定，合法有效。会议由监事会主席耿爱武先生召
集并主持，经与会全体监事表决，形成会议决议如下：

       一、审议通过《关于公司为控股股东全资子公司提供担保暨关联交易的议

案》

    经审核，监事会认为：公司本次为控股股东宝钛集团有限公司（以下简称“宝
钛集团”）的全资子公司宝色特种设备有限公司（以下简称“宝色设备”）提供总
额为 2,000 万元人民币的贷款担保（期限为 12 个月，自公司股东大会批准后公
司与相关银行签订担保协议之日起计算），担保目的是为宝色设备申请银行贷款，
是宝色设备正常经营所需。宝钛集团已针对本次担保向公司提供合法有效的反担
保，本次担保风险可控。

    宝色设备属于公司控股股东的全资子公司，为公司的关联方，根据《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。

    《南京宝色股份公司关于为控股股东全资子公司提供担保暨关联交易的公
告》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

       表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。



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本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。



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                                                     2017 年 1 月 24 日




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