证券代码：300402         证券简称：宝色股份          公告编号：2017-013

                          南京宝色股份公司
                 2017年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生；
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
    3、本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。

    一、会议召开情况

    南京宝色股份公司（以下简称“公司”）于 2017 年 1 月 24 日以公告形式
发布了《关于召开 2017 年第一次临时股东大会通知的公告》，公司 2017 年第
一次临时股东大会现场会议于 2017 年 2 月 10 日下午 14：00 在南京市江宁滨
江经济开发区景明大街 15 号南京宝色股份公司办公楼五楼会议室召开。

    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，其中，通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017 年 2 月 10 日上午 9:30-11:30；下
午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2017
年 2 月 9 日下午 15:00 至 2017 年 2 月 10 日下午 15：00 的任意时间。

    本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长高颀先生主持现场会议。

    二、会议出席情况

    参加本次股东大会表决的股东及委托代理人共 3 名（包括出席现场会议、通
过网络投票系统进行投票的股东），所持有表决权的股份数占公司有表决权股份
总数的比例为 24.0683%。

  出席会议的股东及委托代理人人数                                3
  所持有表决权的股份总数（股）                             20,650,600
  占公司有表决权股份总数的比例（%）                         24.0683%
  其中：通过网络投票出席会议的股东人数                          1
                                     1
        所持有表决权的股份数（股）                         600
        占公司有表决权股份总数的比例（%）                0.0007%

    公司部分董事、监事、高级管理人员及律师等相关人士出席了本次股东大会。
会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

    三、提案审议及表决情况

    本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以
下议案：

    审议通过《关于公司为控股股东全资子公司提供担保暨关联交易的议案》

    关联股东宝钛集团有限公司股东代表季为民先生回避表决本议案。

    表决结果：20,650,600 股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 100%；0 股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；0 股弃
权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

    其中，出席会议单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东表决结果：同意
600 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％。

    四、律师出具的法律意见

    北京观韬（西安）律师事务所律师现场见证本次股东大会并出具了法律意见
书，法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政
法规、《规则》及公司现行《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、
召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

    五、备查文件

    1、《南京宝色股份公司 2017 年第一次临时股东大会决议》；
    2、北京观韬（西安）律师事务所出具的《北京观韬（西安）律师事务所关
于南京宝色股份公司 2017 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告。


                                                南京宝色股份公司董事会
                                                    2017 年 2 月 10 日
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