证券代码：300402         证券简称：宝色股份         公告编号：2017-018

                      南京宝色股份公司
              第三届监事会第十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    南京宝色股份公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于 2017
年 3 月 24 日以电话会议方式召开，会议通知已于 2017 年 3 月 20 日以电子邮件
与电话方式送达公司监事会各位监事。

    会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，会议符合《公司法》、《公司章
程》及《监事会议事规则》的相关规定，合法有效。会议由监事会主席耿爱武先
生召集并主持，经与会全体监事表决，形成会议决议如下：

    一、审议通过《关于控股股东向公司提供委托贷款暨关联交易的议案》

    监事会一致认为本次控股股东宝钛集团有限公司向公司提供委托贷款可调
整公司负债结构，降低公司融资成本，利率为同期银行贷款基准利率，公平合理，
不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，决策程序符合有关法律
法规和公司章程的相关规定。

    《南京宝色股份公司关于控股股东向公司提供委托贷款暨关联交易的公
告》、独立董事对此事项发表的事前认可和独立意见、保荐机构的核查意见详见
同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。



                                                  南京宝色股份公司监事会

                                                        2017 年 3 月 24 日