证券代码：300402            证券简称：宝色股份             公告编号：2017-036

                             南京宝色股份公司
            关于补充披露 2016 年度利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    南京宝色股份公司（以下简称“公司”） 于 2017 年 4 月 26 日召开第三
届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》，
由于工作人员失误，未将 2016 年度利润分配预案进行单独披露，现进行补充披
露如下：

    一、2016 年度利润分配预案

    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2016 年度公司实现归属
于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 -99,615,084.32 元 ， 其 中 母 公 司 实 现 净 利 润
-99,410,672.37 元。报告期末公司未分配利润为 137,047,185.18 元。

    2016 年度利润分配预案为：鉴于公司 2016 年度业绩出现大幅亏损，为保
障公司转型升级及未来发展的资金需要，公司 2016 年度不进行利润分配，亦不
进行送股及资本公积金转增股本。

    二、相关审核程序

    1、董事会意见

    公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司 2016 年度利润分配
预案的议案》，同意将该预案提交公司 2016 年年度股东大会审议。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、监事会意见

    公司第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司 2016 年度利润分配
预案的议案》，并发表了审核意见，认为 2016 年度利润分配预案符合公司目前
的实际经营情况，同意该预案，并同意将预案提交公司 2016 年年度股东大会审


                                        1
议。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       3、独立董事意见

    鉴于公司 2016 年度业绩出现大幅亏损，为保障公司转型升级及未来发展的
资金需要，公司 2016 年度不进行利润分配，亦不进行送股及资本公积金转增股
本的方案符合公司目前的实际经营情况。

    因此我们同意公司 2016 年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司 2016
年年度股东大会审议。

       三、相关风险提示

    本次利润分配预案尚须提交公司 2016 年年度股东大会审议批准， 敬请广
大投资者注意投资风险。

       四、备查文件

    1、第三届董事会第十八次会议决议；

    2、第三届监事会第十四次会议决议；

    3、独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。



    特此公告。



                                                  南京宝色股份公司董事会

                                                       2017 年 4 月 26 日




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