证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2017-038
南京宝色股份公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。
一、会议召开情况
南京宝色股份公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 26 日以公告形式
发布了《关于召开 2016 年年度股东大会通知的公告》，公司 2016 年年度股东
大会现场会议于 2017 年 5 月 18 日下午 14：00 在南京市江宁滨江经济开发区
景明大街 15 号南京宝色股份公司办公楼五楼会议室召开。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，其中，通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017 年 5 月 18 日上午 9:30-11:30；下
午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2017
年 5 月 17 日下午 15:00 至 2017 年 5 月 18 日下午 15：00 的任意时间。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长高颀先生主持现场会议。
二、会议出席情况
参加本次股东大会表决的股东及委托代理人共 4 名（包括出席现场会议、通
过网络投票系统进行投票的股东），所持有表决权的股份数占公司有表决权股份
总数的比例为 67.7507%。
出席会议的股东及委托代理人人数 4
所持有表决权的股份总数（股） 136,856,500
1
占公司有表决权股份总数的比例（%） 67.7507%
其中：通过网络投票出席会议的股东人数 2
所持有表决权的股份数（股） 6,500
占公司有表决权股份总数的比例（%） 0.0032%
公司董事、监事、高级管理人员及律师等相关人士出席了本次股东大会。会
议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
三、提案审议及表决情况
本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，逐项审议通过
了以下议案：
1、审议通过《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》
公司独立董事在本次股东大会上进行了述职。
表决结果：136,850,500 股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9956%；6,000 股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0044%；0 股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，出席会议单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东表决结果：同意
500 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
7.6923%；反对 6,000 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表
决权股份总数的 92.3077% ；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股
东所持有效表决权股份总数的 0 %。
2、审议通过《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》
表决结果：136,850,500 股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9956%；6,000 股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0044%；0 股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，出席会议单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东表决结果：同意
500 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
7.6923%；反对 6,000 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表
决权股份总数的 92.3077% ；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股
2
东所持有效表决权股份总数的 0 %。
3、审议通过《关于公司 2016 年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：136,850,500 股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9956%；6,000 股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0044%；0 股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，出席会议单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东表决结果：同意
500 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
7.6923%；反对 6,000 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表
决权股份总数的 92.3077% ；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股
东所持有效表决权股份总数的 0 %。
4、审议通过《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》
表决结果：136,850,500 股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9956%；6,000 股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0044%；0 股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，出席会议单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东表决结果：同意
500 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
7.6923%；反对 6,000 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表
决权股份总数的 92.3077% ；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股
东所持有效表决权股份总数的 0 %。
5、审议通过《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》
表决结果：136,850,500 股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9956%；6,000 股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0044%；0 股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，出席会议单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东表决结果：同意
500 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
7.6923%；反对 6,000 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表
决权股份总数的 92.3077% ；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股
东所持有效表决权股份总数的 0 %。
3
6、审议通过《关于确认公司 2016 年度关联交易及日常关联交易超出预计
金额的议案》
关联股东宝钛集团有限公司股东代表季为民先生回避表决本议案。
表决结果：参加本议案的有效投票表决股数为 20,656,500 股，20,650,500
股同意，占参加本议案的有效投票表决权股份总数的 99.9710%；6,000 股反对，
占参加本议案的有效投票表决权股份总数的 0.0290%；0 股弃权，占参加本议案
的有效投票表决权股份总数的 0%。
其中，出席会议单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东表决结果：同意
500 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
7.6923%；反对 6,000 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表
决权股份总数的 92.3077% ；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股
东所持有效表决权股份总数的 0 %。
7、审议通过《关于公司 2017 年度日常关联交易预计的议案》
关联股东宝钛集团有限公司股东代表季为民先生回避表决本议案。
表决结果：参加本议案的有效投票表决股数为 20,656,500 股，20,650,500
股同意，占参加本议案的有效投票表决权股份总数的 99.9710%；6,000 股反对，
占参加本议案的有效投票表决权股份总数的 0.0290%；0 股弃权，占参加本议案
的有效投票表决权股份总数的 0%。
其中，出席会议单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东表决结果：同意
500 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
7.6923%；反对 6,000 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表
决权股份总数的 92.3077% ；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股
东所持有效表决权股份总数的 0 %。
8、审议通过《关于转让全资子公司 100%股权后形成关联担保的议案》
关联股东宝钛集团有限公司股东代表季为民先生回避表决本议案。
表决结果：参加本议案的有效投票表决股数为 20,656,500 股，20,650,000
股同意，占参加本议案的有效投票表决权股份总数的 99.9685%；6,500 股反对，
占参加本议案的有效投票表决权股份总数的 0.0315%；0 股弃权，占参加本议案
4
的有效投票表决权股份总数的 0%。
其中，出席会议单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东表决结果：同意
0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%；
反对 6,500 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总
数的 100% ；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决
权股份总数的 0%。
9、审议通过《关于公司 2017 年度申请不超过 6 亿元综合用信额度的议案》
表决结果：136,850,500 股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9956%；6,000 股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0044%；0 股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，出席会议单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东表决结果：同意
500 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
7.6923%；反对 6,000 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表
决权股份总数的 92.3077% ；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股
东所持有效表决权股份总数的 0 %。
10、审议通过《关于续聘公司 2017 年度财务审计机构的议案》
表决结果：136,850,500 股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9956%；6,000 股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0044%；0 股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，出席会议单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东表决结果：同意
500 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
7.6923%；反对 6,000 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表
决权股份总数的 92.3077% ；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股
东所持有效表决权股份总数的 0 %。
四、律师出具的法律意见
北京观韬（西安）律师事务所律师现场见证本次股东大会并出具了法律意见
书，法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政
法规、《规则》及公司现行《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、
5
召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、《南京宝色股份公司 2016 年年度股东大会决议》；
2、北京观韬（西安）律师事务所出具的《北京观韬（西安）律师事务所关
于南京宝色股份公司 2016 年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
南京宝色股份公司董事会
2017 年 5 月 18 日
6
