南京宝色股份公司独立董事关于
           调整控股股东为公司融资提供关联担保事项
                             的事前认可

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相
关法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为南
京宝色股份公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司2017年8月11日拟召
开第三届董事会第十九次会议的议案《关于调整控股股东为公司融资提供关联担
保事项的议案》进行了事前审阅，基于独立、客观、公正的立场，现对该议案发
表如下事前认可意见：

    公司第三届董事会第十五次会议、2016 年第二次临时股东大会审议通过了
《关于控股股东为公司向银行申请授信额度提供关联担保的议案》，同意控股股
东宝钛集团有限公司为公司向银行申请不超过 5 亿元人民币的综合授信额度提
供连带责任担保。

    根据公司的实际情况，拟将“控股股东宝钛集团有限公司为公司向银行申请
不超过 5 亿元人民币的综合授信额度提供连带责任担保”调整为“控股股东宝钛
集团有限公司为公司向银行及其他融资机构 5 亿元人民币的融资提供连带责任
担保”。

    上述调整主要是考虑到公司实际，解决公司融资担保问题，满足了公司生产
经营所需，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生重大影响。

    本议案涉及对前次关联担保相关事项的调整，董事会在审议此议案时，关联
董事应依法回避表决。

    我们同意将该事项提交公司第三届董事会第十九次会议审议。

    （以下无正文）




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    （以下无正文，仅为《南京宝色股份公司独立董事关于调整控股股东为公
司融资提供关联担保事项的事前认可》的签字页）




独立董事：




             蒋建华              曾庆军                赵   彬




                                                   二○一七年八月十日




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