证券代码：300402         证券简称：宝色股份        公告编号：2017-045

                       南京宝色股份公司关于

       调整控股股东为公司融资提供关联担保事项的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、重要提示

    本次调整事项并未新增关联交易，仅为公司根据目前的实际经营情况对前
次关联担保事项的调整，不会增加控股股东为公司提供关联担保的额度。

    二、本次调整事项的概述

    南京宝色股份公司（以下简称“公司”）经 2016 年 12 月 8 日、2016 年 12
月 26 日召开的公司第三届董事会第十五次会议、2016 年第二次临时股东大会审
议通过了《关于控股股东为公司向银行申请授信额度提供关联担保的议案》，为
支持公司的发展，控股股东宝钛集团有限公司（以下简称“宝钛集团”）为公司
向银行申请不超过 5 亿元人民币的综合授信额度提供连带责任担保。具体内容详
见公司于 2016 年 12 月 8 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于控股股东为公司向银行申请授信额度提
供关联担保的公告》（公告编号：2016-072）。截至本公告披露日，在上述 5 亿
元担保额度内，控股股东已为公司向银行贷款提供的担保额度为 17,900 万元，
实际使用担保金额为 9,500 万元。

    2017 年 8 月 11 日公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于调整控
股股东为公司融资提供关联担保事项的议案》，根据公司实际情况，拟将“控股
股东宝钛集团有限公司为公司向银行申请不超过 5 亿元人民币的综合授信额度
提供连带责任担保”调整为“控股股东宝钛集团有限公司为公司向银行及其他融
资机构不超过 5 亿元人民币的融资提供连带责任担保”。

    三、本次调整事项的审议程序

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    2017 年 8 月 11 日公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于调整控
股股东为公司融资提供关联担保事项的议案》，关联董事高颀、王建平、丁忠杰、
任连保、季为民先生依法进行了回避表决。

    独立董事对上述事项发表了事前认可，并经认真审核后发表了独立意见，同
意本次调整事项并同意将该议案提交公司股东大会审议，保荐机构出具了核查意
见，具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关文件。

    本议案涉及对前次关联担保相关事项的调整，尚需获得股东大会的批准，关
联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

    四、本次调整事项的目的和对上市公司的影响

    本次将控股股东为公司向银行申请不超过 5 亿元人民币的综合授信额度提
供连带责任担保调整为向银行及其他融资机构不超过 5 亿元人民币的融资提供
连带责任担保，主要是考虑到公司实际，解决公司融资担保问题，满足了公司生
产经营所需，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生重大影响。

    五、备查文件

    1、第三届董事会第十九次会议决议；

    2、第三届监事会第十五次会议决议；

    3、独立董事关于调整控股股东为公司融资提供关联担保事项的事前认可和
独立意见；

    4、国海证券股份有限公司关于南京宝色股份公司调整控股股东为公司融资
提供关联担保的核查意见。

    特此公告。


                                                 南京宝色股份公司董事会
                                                       2017 年 8 月 11 日




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