证券代码：300402         证券简称：宝色股份        公告编号：2017-043

                         南京宝色股份公司
               第三届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    南京宝色股份公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于 2017
年 8 月 11 日以电话会议方式召开，会议通知已于 2017 年 8 月 7 日以电子邮件
与电话方式送达公司董事会各位董事。

    本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名，会议符合《公司法》、《公
司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，公司监事及部分高级管理人员列席
了会议，会议合法有效。会议由董事长高颀先生主持，经与会全体董事表决，形
成会议决议如下：

    一、审议通过《关于调整控股股东为公司融资提供关联担保事项的议案》

    公司第三届董事会第十五次会议、2016 年第二次临时股东大会审议通过了
《关于控股股东为公司向银行申请授信额度提供关联担保的议案》，同意控股股
东宝钛集团有限公司为公司向银行申请不超过 5 亿元人民币的综合授信额度提
供连带责任担保。

    根据公司实际情况，拟将“控股股东宝钛集团有限公司为公司向银行申请不
超过 5 亿元人民币的综合授信额度提供连带责任担保”调整为“控股股东宝钛集
团有限公司为公司向银行及其他融资机构 5 亿元人民币的融资提供连带责任担
保”。

    独立董事对本议案进行了事前认可并发表了独立意见，保荐机构国海证券股
份有限公司出具了核查意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板
信息披露网站上的相关文件，《关于调整控股股东为公司融资提供关联担保事项
的公告》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

    本议案涉及对前次关联担保相关事项的调整，关联董事高颀、王建平、丁忠


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杰、任连保、季为民先生回避表决。

    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。

    二、审议通过《关于变更部分政府拆迁（老厂区）房产处置方案的议案》

    公司第三届董事会第十五次会议、2016 年第二次临时股东大会审议通过了
《关于政府拆迁（老厂区）房产处置的议案》，对公司位于江宁区秣陵街道董村
路 99 号被列入拆迁规划的老厂区的 12 套住宅房（集资建房）中的 3 套按照产
权调换政策继续保留住宅性质。

    根据公司实际情况需求，拟将上述 3 套住宅房的处置方案由“按照产权调换
政策继续保留住宅性质”变更为“按照货币补偿方式获取拆迁补偿”。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。

    三、审议通过《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》

    公司定于2017年8月28日（周一）上午10：00在公司办公楼505会议室召开
2017年第三次临时股东大会，审议第三届董事会第十九次会议、第三届监事会
第十五次会议提交的相关议案，具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业
板信息披露网站上的《关于召开 2017年第三次临时股东大会通知的公告》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。



                                                  南京宝色股份公司董事会

                                                          2017年8月11日




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