证券代码：300402         证券简称：宝色股份         公告编号：2017-050

                          南京宝色股份公司
               第三届监事会第十六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    南京宝色股份公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于 2017
年 8 月 28 日在公司以现场会议方式召开，会议通知已于 2017 年 8 月 24 日以电
子邮件方式送达公司监事会各位监事。

    本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，会议符合《公司法》和《公
司章程》及《监事会议事规则》的相关规定，合法有效。会议由监事会主席耿爱
武先生主持，经与会全体监事表决，形成会议决议如下：


    一、审议通过《关于公司 2017 年半年度报告及其摘要的议案》

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2017 年半年度报告》及其摘要
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《2017 年半年度报告》及《2017 年半年度报告摘要》详见中国证监会指
定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、审议通过《关于公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

的议案》

    经审核，监事会认为：公司 2017 年半年度募集资金存放和使用符合中国证
监会、深圳证券交易所和公司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在违规使
用募集资金的行为，亦不存在未履行审批程序改变或变相改变募集资金投向和损
害股东利益的情况。

    《2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见中国证监会指定

                                     1
的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

       表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


       三、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

       经审核，监事会认为：根据财政部于 2017 年 5 月 10 日颁布的《企业会
计准则第 16 号——政府补助》（财会 [2017]15 号）政策，公司相应变更会计
政策，符合公司实际情况及政策要求，变更后的会计政策能够更加客观地反映公
司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不影响公司
当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，同意本次变更会计政
策。

       《关于会计政策变更的公告》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网的公告。
       特此公告。


                                                     南京宝色股份公司监事会
                                                          2017 年 8 月 28 日




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