证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2018-006
南京宝色股份公司
关于修改公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为贯彻落实中共中央《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建
设的若干意见》（中办发〔2015〕44 号）、《中共中央组织部、国务院国资委党
委关于扎实推动国有企业党建工作要求写入公司章程的通知》（组通字〔2017〕
11 号）等有关文件精神和要求，同时根据国防科工局《涉军企事业单位改制重
组上市及上市后资本运作军工事项审查工作管理暂行办法》（科工计〔2016〕209
号）等相关文件的要求，结合公司实际情况，南京宝色股份公司（以下简称“公
司”）于 2018 年 1 月 16 日召开第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于
修改公司章程的议案》，对《公司章程》进行了修改，同时提请股东大会授权公
司全权办理有关工商备案登记相关事宜。
章程具体修改内容对照如下：
序号 原条款内容 修订后条款内容
第二条 公司系依照《公
司法》和其他有关规定成立的
股份有限公司。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的
公司由原南京宝色钛业 股份有限公司。
有限公司全体股东共同作为 公司由原南京宝色钛业有限公司全体股东共同作为发
1 发起人，以原南京宝色钛业有 起人，以原南京宝色钛业有限公司账面净资产折股整体变
限公司账面净资产折股整体 更设立；公司于 2008 年 10 月 20 日在江苏省南京市工商
变更设立；公司于 2008 年 10 行政管理局注册登记并取得营业执照。公司统一社会信用
月 20 日在江苏省南京市工商 代码为：91320100135626086T。
行政管理局注册登记并取得
营业执照。公司现营业执照号
1
为：320121000006475。
第十二条 根据《中国共产党章程》的规定，公司设立
中国共产党的组织，开展党的活动，党组织发挥领导核心
第十一条后新增条款，后
2 和政治核心作用，把方向、管大局、保落实，公司建立党
续条款序号顺延。
的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织
的工作经费。
第四章 公司党组织
第三十一条 根据《中国共产党章程》等有关规定，公
司设立中国共产党南京宝色股份公司委员会(以下简称“公
司党委”)，公司党委设书记 1 名，党委成员若干名，设立
主抓企业党建工作的副书记 1 名。 符合条件的党委成员可
以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、
监事会、经理层中符合条件的党员可以依照有关规定和程
序进入党委。
第三十二条 公司党委根据《中国共产党章程》及《中
国共产党党组工作条例》等法规履行职责。
在“第四章 股东和股东
（一）保证监督党和国家方针政策在公司的贯彻执行，
大会”章节前，新增“公司党
3 落实党中央、国务院的重大战略决策，以及上级党组织有
组织”章节，后续条款序号顺
关重要工作部署。
延。
（二）坚持党管干部原则与董事会依法选择经营管理
者以及经营管理者依法行使用人权相结合，党委对董事会
或总经理提名的人选进行酝酿并提出意见建议，或者向董
事会、总经理推荐提名人选；会同董事会对拟任人选进行
考察。
（三）研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理事
项和涉及员工切身利益的重大问题，并提出意见建议。
（四）承担全面从严治党主体责任。领导公司思想政
治工作、统战工作、精神文明建设、企业文化建设和工会、
共青团等群团工作。领导党风廉政建设。
第一百零五条 公司设董 第一百零八条 公司设董事会，对股东大会负责。董
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事会，对股东大会负责。 事会决定公司重大问题时，应事先听取公司党委的意见。
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第十一章 特别条款
第一百九十一条 公司涉及军工业务，必须遵循以下
特别条款：
（一）接受国家军品订货，并保证国家军品科研生产
任务按规定的进度、质量和数量等要求完成；
（二）严格执行国家安全保密法律法规，建立保密工
作制度、保密责任制度和军品信息披露审查制度，落实涉
密股东、董事、监事、高级管理人员及中介机构的保密责
任，接受有关安全保密部门的监督检查，确保国家秘密安
全；
（三）严格遵守军工关键设备设施管理法规，加强军
工关键设备设施登记、处置管理，确保军工关键设备设施
安全、完整和有效使用；
（四）严格遵守武器装备科研生产许可管理法规；
在“第十章 合并、分立、 （五）按照国防专利条例规定，对国防专利的申请、
增资、减资、解散和清算”章 实施、转让、保密、解密等事项履行审批程序，保护国防
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节后，新增“特别条款”章节， 专利；
后续条款序号顺延。 （六）执行《中华人民共和国国防法》、《中华人民共
和国国防动员法》的规定，在国家发布动员令后，完成规
定的动员任务；根据国家需要，接受依法征用相关资产；
（七）公司发生以下情形的，应向国防科技工业主管
部门履行审批或备案申报程序：控股股东发生变化前，公
司、原控股股东和新控股股东应分别向国防科技工业主管
部门履行审批程序； 法定代表人或实际控制人发生变动，
军工科研关键专业人员及专家的解聘、调离，公司需向国
防科技工业主管部门备案；公司选聘境外独立董事或聘用
外籍人员，需事先报经国防科技工业主管部门审批； 如发
生重大收购行为，收购方独立或与其他一致行动人合并持
有公司 5%以上（含 5%）股份时，收购方须向国防科技
工业主管部门备案。
（八）修改或批准新的公司章程涉及有关特别条款时，
应经国防科技工业主管部门同意后再履行相关法定程序。
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第一百九十八条 本章
程由公司股东大会审议通过， 第二百零二条 本章程由公司股东大会审议通过后实
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并在公司首次公开发行股票 施。
并上市后实施。
除上述条款进行修改以外，无其他内容修改。
因本次修改有新增章节、条款，故后续各章节、条款序号以及引用其他条款
的序号也相应调整顺延。
本次《公司章程》修改事项，尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审
议。
特此公告。
南京宝色股份公司董事会
2018 年 1 月 17 日
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