宝色股份：2018年第一次临时股东大会决议公告2018-02-06
证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2018-010
南京宝色股份公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。
一、会议召开情况
南京宝色股份公司（以下简称“公司”）于 2018 年 1 月 17 日以公告形式发
布了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会通知的公告》，公司 2018 年第一次
临时股东大会现场会议于 2018 年 2 月 6 日下午 13：30 在南京市江宁滨江经济开
发区景明大街 15 号南京宝色股份公司办公楼五楼会议室召开。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，其中，通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 2 月 6 日上午 9:30-11:30；下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2018 年 2
月 5 日下午 15:00 至 2018 年 2 月 6 日下午 15：00 的任意时间。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长高颀先生主持现场会议。
二、会议出席情况
参加本次股东大会表决的股东及委托代理人共 3 名（包括出席现场会议、通
过网络投票系统进行投票的股东），所持有表决权的股份数占公司有表决权股份
总数的比例为 67.7535%。
出席会议的股东及委托代理人人数 3
所持有表决权的股份总数（股） 136,862,000
占公司有表决权股份总数的比例（%） 67.7535%
1
其中：通过网络投票出席会议的股东人数 1
所持有表决权的股份数（股） 12,000
占公司有表决权股份总数的比例（%） 0.0059%
公司董事、监事、部分高级管理人员及律师等相关人士出席了本次股东大会。
会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
三、提案审议及表决情况
本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，逐项审议通过
了以下议案：
1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选
人的议案》
会议以累积投票的方式选举高颀先生、李向军先生、王建平先生、丁忠杰先
生、王俭先生、季为民先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自本次股东大
会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：
（1）选举高颀先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：136,850,000 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9912%。
其中出席会议单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东表决结果：同意 0
股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。
本议案表决通过，高颀先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
（2）选举李向军先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：136,850,000 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9912%。
其中出席会议单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东表决结果：同意 0
股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。
本议案表决通过，李向军先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
（3）选举王建平先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：136,850,000 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9912%。
2
其中出席会议单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东表决结果：同意 0
股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。
本议案表决通过，王建平先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
（4）选举丁忠杰先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：136,850,000 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9912%。
其中出席会议单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东表决结果：同意 0
股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。
本议案表决通过，丁忠杰先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
（5）选举王俭先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：136,850,000 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9912%。
其中出席会议单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东表决结果：同意 0
股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。
本议案表决通过，王俭先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
（6）选举季为民先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：136,850,000 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9912%。
其中出席会议单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东表决结果：同意 0
股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。
本议案表决通过，季为民先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人
的议案》
会议以累积投票的方式选举蒋建华女士、曾庆军先生、赵彬先生为公司第四
届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如
下：
（1）选举将建华女士为公司第四届董事会独立董事
3
表决结果：136,850,000 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9912%。
其中出席会议单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东表决结果：同意 0
股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。
本议案表决通过，蒋建华女士当选为公司第四届董事会独立董事。
（2）选举曾庆军先生为公司第四届董事会独立董事
表决结果：136,850,000 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9912%。
其中出席会议单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东表决结果：同意 0
股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。
本议案表决通过，曾庆军先生当选为公司第四届董事会独立董事。
（3）选举赵彬先生为公司第四届董事会独立董事
表决结果：136,850,000 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9912%。
其中出席会议单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东表决结果：同意 0
股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。
本议案表决通过，赵彬先生当选为公司第四届董事会独立董事
3、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事
候选人的议案》
会议以累积投票的方式选举耿爱武先生、李金让先生、任建新先生为公司第
四届监事会非职工代表监事，与职工代表监事曹先博先生、尹蕊先生共同组成公
司第四届监事会，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：
（1）选举耿爱武先生为公司第四届监事会非职工代表监事
表决结果：136,850,000 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9912%。
其中出席会议单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东表决结果：同意 0
股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。
4
本议案表决通过，耿爱武先生当选为公司第四届监事会非职工代表监事。
（2）选举李金让先生为公司第四届监事会非职工代表监事
表决结果：136,850,000 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9912%。
其中出席会议单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东表决结果：同意 0
股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。
本议案表决通过，李金让先生当选为公司第四届监事会非职工代表监事。
（3）选举任建新先生为公司第四届监事会非职工代表监事
表决结果：136,850,000 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9912%。
其中出席会议单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东表决结果：同意 0
股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。
本议案表决通过，任建新先生当选为公司第四届监事会非职工代表监事。
4、审议通过《关于修改公司章程的议案》
表决结果：136,850,000 股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9912%；12,000 股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0088% ；0 股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，出席会议单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东表决结果：同意 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；反对 12,000 股，占出席会议中小股东
所持股份的 100％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％。
本议案获得出席股东大会股东（或股东代理人）所持有表决权股份数的三分
之二以上通过。
四、律师出具的法律意见
北京观韬（西安）律师事务所律师现场见证本次股东大会并出具了法律意见
书，法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政
法规、《规则》及公司现行《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、
召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
五、备查文件
5
1、《南京宝色股份公司 2018 年第一次临时股东大会决议》；
2、北京观韬（西安）律师事务所出具的《北京观韬（西安）律师事务所关于
南京宝色股份公司 2018 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
南京宝色股份公司董事会
2018 年 2 月 6 日
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