证券代码：300402        证券简称：宝色股份          公告编号：2018-012

                          南京宝色股份公司
                  关于监事会完成换届选举的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    南京宝色股份公司（以下简称“公司”）于 2018 年 2 月 6 日召开了 2018 年
第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事
会非职工监事候选人的议案》，同意选举耿爱武先生、李金让先生、任建新先生为
公司第四届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监
事曹先博先生、尹蕊先生共同组成公司第四届监事会。任期自本次股东大会审议
通过之日起三年。（以上人员简历详见附件）

    上述人员均具备担任上市公司监事的任职资格，能够胜任监事岗位职责的 要
求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以
证券市场禁入处罚的情况，不是失信被执行人。监事会成员最近两年均未担任过
公司董事或者高级管理人员职务，公司监事会中职工代表监事的比例不低于三分
之一。

    特此公告。

                                                  南京宝色股份公司监事会

                                                          2018 年 2 月 6 日




                                    1
    附件：公司第四届监事会成员简历

    一、非职工代表监事简历

    1、耿爱武先生，1971 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本
科学历，毕业于天津商学院会计学专业，高级会计师。1994 年 9 月至 1996 年 8
月，任宝鸡有色金属加工厂七分厂生产科会计、助理会计师；1996 年 9 月至 2006
年 2 月，任宝鸡有色金属加工厂动力公司宝色-武钢联营体会计、副经理、经理、
会计师；2006 年 2 月至 2013 年 2 月，任宝鸡有色金属加工厂（宝钛集团有限公
司）动力公司气体供应科科长、高级会计师；2013 年 3 月至 2016 年 11 月，任宝
钛集团有限公司审计室、宝鸡钛业股份有限公司审计部副主任；2016 年 11 月至
今，任宝钛集团有限公司审计室、宝鸡钛业股份有限公司审计部主任；2014 年 4
月至今，任南京宝色股份公司监事会主席。

    截至公告日， 耿爱武先生未持有公司股份，除在公司控股股东宝钛集团有限
公司任审计室主任之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、及公司其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系。未曾受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒；不属于失信被执行人；也不存在《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；符合《公司法》、《公司章程》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规定要求
的监事任职条件。

    2、李金让先生，1966 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研
究生学历，毕业于西安交通大学管理学院工商管理专业（MBA）。1989 年 8 月至
1992 年 2 月，任宝鸡有色金属加工厂十分厂生产科成本员、计划员、助理经济师；
1992 年 2 月至 1994 年 10 月，任宝鸡有色金属加工厂企业管理处综合管理员、经
济师；1994 年 10 月至 2000 年 2 月，任宝鸡难熔金属材料有限公司财务部经理、
总经理助理兼财务部经理；2000 年 2 月至 2010 年 3 月，任宝鸡有色金属加工厂
（宝钛集团有限公司）审计室副主任、主任；2005 年 8 月至今，任宝钛集团有限
公司监事；2010 年 3 月至 2013 年 5 月，任宝钛集团有限公司宝钛研究院总会计
师兼财务处处长，2013 年 5 月至 2017 年 11 月，任宝钛集团有限公司经济研究室
主任；2017 年 11 月至今，任宝钛集团有限公司企业管理运行部主任；2008 年 10
月至今，任南京宝色股份公司监事。

                                     2
    截至公告日， 李金让先生未持有公司股份，除在公司控股股东宝钛集团有限
公司任企业管理运行部主任之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、及公司其
他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未曾受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于失信被执行人；也不存在《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；符合《公司法》、《公
司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和
规定要求的监事任职条件。

    3、任建新先生，1966 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历，1989 年毕业于第二炮兵工程学院电子技术专业。1985 年 9 月入伍，2003 年
转业；2003 年 9 月至今，任山西华鑫海贸易有限公司办公室主任；2011 年 8 月
至今，任南京宝色股份公司监事。

    截至公告日，任建新先生未持有公司股份，除在持有公司 5%以上股份的股东
山西华鑫海贸易有限公司任办公室主任之外，与公司控股股东、实际控制人、其
他持有公司 5%以上股份的股东、及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关
联关系。未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于
失信被执行人；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3
条所规定的情形；符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》等相关法律、法规和规定要求的监事任职条件。

    二、职工代表监事简历

    1、曹先博先生，1985 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历，毕业于南京林业大学机械制造及其自动化专业。2008 年 3 月至 2009 年 5 月
任南京宝色股份公司氩弧焊工；2009 年 5 月至 2010 年 8 月任南京宝色股份公司
安全员；2010 年 8 月至 2014 年 12 月任南京宝色股份公司安全组组长；2014 年
1 月至 2017 年 8 月任南京宝色股份公司设备部副经理；2017 年 8 月至今任南京
宝色股份公司安全环保部副经理、经理；2014 年 11 月至今任南京宝色股份公司
监事会职工监事（2012 年 5 月至今兼任南京宝色股份公司共青团组织委、共青团
团委书记）。

    截至公告日，曹先博先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、
持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未曾
                                    3
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于失信被执行人；
也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的
情形；符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》等相关法律、法规和规定要求的监事任职条件。

    2、尹蕊先生，1982 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，
毕业于南京工程技术学校工民建专业。2001 年 5 月至 2004 年 3 月，任南京宝色
股份公司基建部办事员； 2004 年 3 月 2015 年 10 月，任南京宝色股份公司物流
中心采购员；2015 年 10 月至今，任南京宝色股份公司物流中心副经理。

    截至公告日，尹蕊先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持
股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未曾受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于失信被执行人；
也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的
情形；符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》等相关法律、法规和规定要求的监事任职条件。




                                    4