证券代码：300402        证券简称：宝色股份        公告编号：2018-044

                         南京宝色股份公司
           关于公司总经理辞职及聘任新总经理的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    南京宝色股份公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司总经理王建
平先生递交的书面辞职报告，王建平先生因个人原因申请辞去公司总经理职务，
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，
辞职报告自送达董事会时生效。

    王建平先生辞去公司总经理职务后，仍继续担任公司董事职务。王建平先生
的辞职不会影响公司相关工作的正常运作。 截至本公告日，王建平先生未持有
公司股份。王建平先生在担任公司总经理期间勤勉尽责，为公司规范运作、发展
壮大和转型升级做出了卓越的贡献，公司董事会对其表示衷心的感谢！

    公司于 2018 年 7 月 8 日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关
于聘任公司总经理的议案》，经公司董事长高颀先生提名，董事会提名委员会资
格审查，公司董事会同意聘任吴丕杰先生（简历附后）担任公司总经理职务，同
时免去其常务副总经理职务。总经理任期自本次董事会通过之日起至第四届董事
会届满之日止。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登
在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《独立董事关于聘任公司总经理的独立意见》。

    特此公告。

                                                 南京宝色股份公司董事会
                                                        2018 年 7 月 8 日




                                   1
附件：
                               吴丕杰简历

    吴丕杰，男，1964年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，

1987年7月毕业于兰州理工大学焊接专业，教授级高级工程师。1987年7月至

1995年8月，就职于宝鸡有色金属加工厂六分厂；1995年8月至1997年8月，任

宝鸡有色金属加工厂焊管分厂副厂长；1997年8月至2006年1月，任宝鸡有色金

属加工厂二分厂副厂长；2006年1月至2008年1月，任中色公司副总经理；2008

年1月至2010年3月，任中色公司党委书记、副总经理；2010年3月至2015年7

月，任宝钛集团有限公司精铸厂厂长；2015年7月至2016年8月，任宝钛集团有

限公司质量部主任兼书记；2016年4月至2017年11月，任宝钛集团有限公司副总

工程师，质量部主任；2017年11月进入南京宝色股份公司，2018年2月6日至今，

任南京宝色股份公司常务副总经理。

    截至公告日，吴丕杰先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及

其他持有公司 5%以上股份的股东、及公司其他董事、监事、高级管理人员不存

在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不

属于失信被执行人；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》

第 3.2.3 条所规定的情形；符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创

业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规定要求的高级管理人员任职

条件。




                                    2