证券代码：300402          证券简称：宝色股份         公告编号：2018-054

                           南京宝色股份公司
                  第四届监事会第五次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    南京宝色股份公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于 2018 年 10
月 17 日以通讯方式召开，会议通知已于 2018 年 10 月 16 日以电子邮件方式送达公
司监事会各位监事。

    本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，会议符合《公司法》和《公司
章程》及《监事会议事规则》的相关规定，合法有效。会议由监事会主席耿爱武先
生主持，经与会全体监事表决，形成会议决议如下：

    一、审议通过《关于公司偶发性关联交易的议案》

    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于偶发性关联交易的公告》。

    经审核，监事会认为：本次关联交易审议程序符合《公司法》、《证券法》 等有
关法律法规及《公司章程》的有关规定，交易价格通过邀请招标方式确定，遵循公
开、公平、公正的原则，定价公允合理，不会造成公司对关联方的依赖，也不会影
响上市公司的独立性，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。


                                                     南京宝色股份公司监事会
                                                          2018 年 10 月 17 日