证券代码：300402          证券简称：宝色股份           公告编号：2019-003

                            南京宝色股份公司
                 2019年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生；
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
    3、本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。

    一、会议召开情况

    南京宝色股份公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 29 日以公告形式发
布了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知的公告》，公司 2019 年第一次临
时股东大会现场会议于 2019 年 1 月 15 日下午 14：00 在南京市江宁滨江经济开发
区景明大街 15 号南京宝色股份公司办公楼五楼会议室召开。

    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，其中，通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 1 月 15 日上午 9:30-11:30；下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2019 年 1 月
14 日下午 15:00 至 2019 年 1 月 15 日下午 15：00 的任意时间。

    本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长高颀先生主持现场会议。

    二、会议出席情况

    参加本次股东大会表决的股东及委托代理人共 3 名（包括出席现场会议、通过
网络投票系统进行投票的股东），所持有表决权的股份数占公司有表决权股份总数
的比例为 67.7535%。

   出席会议的股东及委托代理人人数                               3
   所持有表决权的股份总数（股）                            136,862,000
   占公司有表决权股份总数的比例（%）                        67.7535%


                                      1
   其中：通过网络投票出席会议的股东人数                         1
         所持有表决权的股份数（股）                           12,000
         占公司有表决权股份总数的比例（%）                 0.0059%

    公司董事、监事、高级管理人员及律师等相关人士出席了本次股东大会。会议
的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

    三、提案审议及表决情况

    本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下
议案：

    审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》

    《关于公司董事辞职及补选非独立董事的公告》详见公司 2018 年 12 月 29 日
刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
相关公告。

    表决结果： 同意 136,850,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9912%；
反对 12,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0088%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    其中，中小股东表决情况为：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%；反对 12,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100% ；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    四、律师出具的法律意见

    北京观韬（西安）律师事务所张波、朱瑜律师出席本次股东大会进行了现场见
证，并出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程
序符合有关法律、行政法规、《规则》及公司现行《公司章程》的规定；出席本次
股东大会人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结
果合法、有效。

    五、备查文件

    1、《南京宝色股份公司 2019 年第一次临时股东大会决议》；
    2、北京观韬（西安）律师事务所出具的《北京观韬（西安）律师事务所关于南


                                      2
京宝色股份公司 2019 年第一次临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告。




                                                  南京宝色股份公司董事会
                                                       2019 年 1 月 15 日




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