南京宝色股份公司独立董事
   关于第四届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市
公司治理及准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性
文件的有关规定，作为南京宝色股份公司（以下简称“公司”）的独立董事，经
认真审阅公司第四届董事会第十一次会议相关材料，发表如下事前认可意见：

    一、 关于确认公司 2018 年度日常关联交易及2019年度日常关联交易预计
的事前认可意见

    经认真审阅董事会事前提交的《关于确认 2018 年度日常关联交易及 2019
年度日常关联交易预计的议案》，我们认为：

    1、2018 年度公司向宝钛集团有限公司、宝鸡钛业股份有限公司采购原材料
的日常关联交易，均为正常生产经营活动所需，交易价格通过招标或询价、比价
采购程序确定，遵循了市场定价原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股
东利益的情形；关于实际发生额与预计金额差异达 20%以上，主要是因为原预
计范围内的一批大额设备订单签订时间推迟，致使所需原材料延迟至下年度采
购，是正常合理的；上述日常关联交易在同类交易中所占比重不大，不会影响公
司的独立性，不会造成公司对关联方的依赖。
    2、2019 年度预计日常关联交易额度，是根据公司 2019 年度生产经营所需
材料的实际情况制定的。

    因此，我们同意公司 2018 年度日常关联交易及 2019 年日常关联交易预计
的事项，并同意将该议案提交公司第四届董事会第十一次会议审议，关联董事需
回避表决。

    二、关于公司日常关联交易框架协议的事前认可意见

    经认真审阅董事会事前提交的《关于公司日常关联交易框架协议的议案》，
我们认为：

    公司与控股股东宝钛集团有限公司及其控股子公司宝鸡钛业股份有限公司
签订的日常关联交易框架性协议《材料供应协议》，是为了满足正常生产经营所


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需。上述协议符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，交易价格按照市场
价格确定，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中
小股东利益的情形。该等关联交易不会影响公司的独立性，不会造成公司对关联
方的依赖。

    因此，我们同意公司与关联方签订的日常关联交易框架性协议，并同意将该
议案提交公司第四届董事会第十一次会议审议，关联董事需回避表决。

    三、关于续聘公司 2019 年度财务审计机构的事前认可意见

    经认真审阅董事会事前提交《关于续聘公司 2019年度财务审计机构的议
案》，我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券期货相关业
务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，为公司提供审计
服务工作中,恪尽职守,勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的执业准则,较好地完
成了审计工作,出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。

    为保证公司审计工作的稳定性和持续性，我们同意续聘立信会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构，并同意将该议案提交公司第
四届董事会第十一次会议审议。

    （以下无正文）




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    （以下无正文，仅为《南京宝色股份公司独立董事关于第四届董事会第十
一次会议相关事项的事前认可意见》之签字页）




独立董事：




             蒋建华              曾庆军                赵   彬




                                                    2019 年 4 月 23 日




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