证券代码：300402            证券简称：宝色股份         公告编号：2020-039

                                 南京宝色股份公司

              关于召开2020年第二次临时股东大会通知的公告

          本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

      假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    根据南京宝色股份公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议决议，公司定
于 2020年 9月 15日 （星期二）下午 14: 00 在 公司办公楼 505会 议室召开 2020年第二次临
时股东大会，会议具体相关事项如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2020年第二次临时股东大会

    2、会议召集人：公司董事会

    3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，公司决定于
2020年9月15日召开本次股东大会。本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定。

    4、会议召开日期和时间：

    （1）现场会议日期时间：2020年9月15日（星期二）下午14:00

    （2）网络投票时间：2020年9月15日，其中：
    ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年9月15日9:15-9:25，
9:30-11:30，下午13:00-15:00；
    ② 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2020年9月15日上午9:15至下
午15:00的任意时间。

    5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式。
    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
    （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票



                                          1
时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。
如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含证
券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股东只能选择其中一种方式。

    6、股权登记日：2020年9月10日（星期四）

    7、出席对象：
    （1）截止2020年9月10日（星期四）15:00 深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东均有权出席本次股东大会，并可以委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书见附件二）。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的会议见证律师及相关人员。

    8、现场会议地点：江苏省南京市江宁滨江经济开发区景明大街15号南京宝色股份公司办
公楼505会议室。
    二、会议审议事项

    （一）本次会议审议的议案如下：

    1、《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》

    2、《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》；

    上述议案已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登于中
国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    议案 1 和议案 2 均为普通表决事项，需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数
的 1/2（含）以上同意。本次独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案
审核无异议后，股东大会方可进行表决。

    上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（除上市公司董事、
监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股 东以外的其他股东）表决
单独计票，单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。

    三、提案编码
                                                                      备注
        提案编码                       提案名称                   该列打勾的栏
                                                                    目可以投票
        100.00             总议案：除累积投票提案外的所有提案          √


                                          2
     非累积投票提案

           1.00         《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》        √

           2.00         《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》      √


    四、会议现场登记方法

    1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

    （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会
议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手
续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照
复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户
卡办理登记手续；

    （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，
应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

    （3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真方式登记，股东须仔细填写《参会股东
登记表》（附件三），并附身份证及股东账户卡复印件，以便登记确认。信函或传真须在 2020
年 9 月 14 日 16:30 前送达或传真至公司董事会办公室（来信请寄：江苏省南京市江宁滨江经
济开发区景明大街 15 号南京宝色股份公司董事会办公室，邮编：211178，信封请注明“2020
年第二次临时股东大会”字样；传真：025-51180028），并通过电话方式对所发信函或传真与
本公司进行确认。

    2、登记时间：2020 年 9 月 14 日（星期一）9:00-11:30，13:00-16:30。

    3、登记地点：江苏省南京市江宁滨江经济开发区景明大街 15 号南京宝色股份公司董事
会办公室。

    4、注意事项：本次会议不接受电话登记。出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关
身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，于会前 30 分钟到会场办理参会手续。

    五、     参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的操作流程详见附件一。

    六、     其他事项

                                            3
 1、会议联系方式
 联系人：刘义忠
 电话：025-51180028
 传真：025-51180028
 电子邮箱：dsoffice@baose.com
 联系地址：江苏省南京市江宁滨江经济开发区景明大街 15 号
 邮编：211178
 2、本次会议会期半天，与会股东交通、食宿费用自理。

 七、备查文件

 1、公司第四届董事会第十六次会议决议。
 特此公告。



                                                          南京宝色股份公司董事会
                                                               2020 年 8 月 28 日




附件一：《参加网络投票的具体操作流程》；
附件二：《授权委托书》；
附件三：《参会股东登记表》。




                                       4
附件一：

                              参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、投票代码与投票简称：投票代码为“350402”，投票简称为“宝色投票”。
    2、议案设置及意见表决：
    （1）议案设置：
                        表1 本次股东大会议案对应“提案编码”一览表
                                                                           备注
         提案编码                           提案名称                   该列打勾的栏
                                                                         目可以投票
          100.00               总议案：除累积投票提案外的所有提案           √

       非累积投票提案

            1.00         《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》         √

            2.00        《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》        √


    公司本次股东大会设置总议案。100 代表总议案，1.00 代表议案 1，2.00 代表议案 2，
依此类推。

    （2）填报表决意见

    本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

    （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票
表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案
以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表
决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2020年9月15日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15：
00。




                                              5
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年9月15日上午9:15至下午15:00的任意时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身
份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所
投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指
引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通
过深交所互联网投票系统进行投票。




                                           6
附件二：

                                        授权委托书

    本人/本单位作为南京宝色股份公司的股东，兹全权委托________先生/女士代表本人/本
单位出席 2020年 9月 15日召开的2020年第二次临时股东大会，并依照以下指示对会议议案
进行投票表决及签署相关文件。

                                                            备注     同意   反对   弃权
  提案                                                    该列打勾
                               提案名称
  编码                                                    的栏目可
                                                            以投票

 100.00           总议案：除累积投票提案外的所有提案         √

                       非累积投票提案

  1.00      《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》       √

  2.00     《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》      √


股东：

股东帐号：

持股数：

委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章） ：

委托人身份证（营业执照）号码：

被委托人（签名/盖章）：

被委托人身份证号码：

本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

委托日期：2020 年     月   日。

附注：1、委托人在授权委托书相应表决意见栏内划“√”。
         2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
         3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。




                                             7
附件三：

                               南京宝色股份公司
               2020年第二次临时股东大会参会股东登记表

   个人股东姓名/法人股东名称


   个人股东身份证号/法                           法人股东
     人股东营业执照号                          法定代表人


         股东账号                               持股数量

     出席会议人员姓名                           是否委托

                                                  代理人
         代理人姓名
                                                身份证号

         联系电话                               电子邮箱


         联系地址                               邮政编码


   股东签字（法人股东盖章）                       年       月    日




附注：

1、请用正楷字体填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）。

2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2020 年 9 月 14 日 16:30 之前送达、邮寄或传
真方式到公司，并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认。

3、上述股东参会登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。




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