证券代码：300402        证券简称：宝色股份        公告编号：2021-013

                         南京宝色股份公司
                  关于监事会完成换届选举的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    南京宝色股份公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 18 日召开了 2021
年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监
事会非职工代表监事候选人的议案》，同意选举耿爱武先生、李金让先生、任建新
先生为公司第五届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工
代表监事蒋鑫涛先生、程航先生共同组成公司第五届监事会。任期自本次股东大
会审议通过之日起三年。（以上人员简历详见附件）

    上述人员均具备担任上市公司监事的任职资格，能够胜任监事岗位职责的要
求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以
证券市场禁入处罚的情况，不是失信被执行人。监事会成员最近两年均未担任过
公司董事或者高级管理人员职务，公司监事会中职工代表监事的比例不低于三分
之一。

    特此公告。




                                                 南京宝色股份公司监事会

                                                       2021 年 3 月 18 日




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    附件：公司第四届监事会成员简历

    一、非职工代表监事简历

    耿爱武先生，1971 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科

学历，毕业于天津商学院会计学专业，高级会计师。1994 年 9 月至 1996 年 8 月，

任宝鸡有色金属加工厂七分厂生产科会计、助理会计师；1996 年 9 月至 2006 年

2 月，任宝鸡有色金属加工厂动力公司宝色-武钢联营体会计、副经理、经理、会

计师；2006 年 2 月至 2013 年 2 月，任宝鸡有色金属加工厂（宝钛集团有限公司）

动力公司气体供应科科长、高级会计师；2013 年 3 月至 2016 年 11 月，任宝钛集

团有限公司审计室副主任；2014 年 4 月 16 日至今，任南京宝色股份公司监事会

主席；2016 年 11 月至 2019 年 4 月，任宝钛集团有限公司审计室主任；2018 年

10 月至今，任宝钛集团有限公司监事；2019 年 04 月 29 日至今，任宝钛集团有

限公司企业管理运行部主任。

    截至公告日，耿爱武先生未持有公司股份，除在公司控股股东宝钛集团有限

公司任企业管理运行部主任之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东以及公司

其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有

关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于失信被执行人；也不存在《深圳证券交

易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形；符合《公司法》、

《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法

规和规定要求的监事任职条件。

    李金让先生，1966 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生

学历，毕业于西安交通大学管理学院工商管理专业（MBA）。1989 年 8 月至 1992

年 2 月，任宝鸡有色金属加工厂十分厂生产科成本员、计划员、助理经济师；1992

年 2 月至 1994 年 10 月，任宝鸡有色金属加工厂企业管理处综合管理员、经济师；

1994 年 10 月至 2000 年 2 月，任宝鸡难熔金属材料有限公司财务部经理、总经理

助理兼财务部经理；2000 年 2 月至 2010 年 3 月，任宝鸡有色金属加工厂（宝钛

集团有限公司）审计室副主任、主任；2008 年 10 月至今，任南京宝色股份公司

监事；2010 年 3 月至 2013 年 5 月，任宝钛集团有限公司宝钛研究院总会计师兼

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财务处处长；2013 年 5 月至 2017 年 11 月，任宝钛集团有限公司经济研究室主任；

2017 年 11 月至 2019 年 04 月，任宝钛集团有限公司企业管理运行部主任；2019

年 4 月至 2019 年 10 月，任宝钛集团有限公司审计室主任（兼）；2019 年 03 月

15 日至今，任宝钛集团有限公司投资监管总监。

    截至公告日，李金让先生未持有公司股份，除在公司控股股东宝钛集团有限

公司任投资监管总监之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董

事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门

的处罚和证券交易所惩戒；不属于失信被执行人；也不存在《深圳证券交易所创

业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形；符合《公司法》、《公司

章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规

定要求的监事任职条件。

    任建新先生，1966 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，

1989 年毕业于第二炮兵工程学院电子技术专业。1985 年 9 月入伍，2003 年转业；

2003 年 9 月至 2018 年 11 月，任山西华鑫海贸易有限公司办公室主任；2011 年

8 月至今，任南京宝色股份公司监事；2018 年 12 月至今，任山西华鑫海贸易有限

公司法定代表人兼总经理。

    截至公告日，任建新先生未持有公司股份，除在持有公司 5%以上股份的股东

山西华鑫海贸易有限公司任法定代表人兼总经理之外，与公司控股股东、实际控

制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证

监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于失信被执行人；也不存在

《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形；符

合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等

相关法律、法规和规定要求的监事任职条件。

    二、职工代表监事简历

    蒋鑫涛先生，1974 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学

历，毕业于毕业于西南交通大学机械设计制造及自动化专业。1993 年至 1998 年，


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中国石化总公司第二建设公司金属结构厂一车间滚剪刨组当工人；1999 年至今，

南京宝色股份公司工作，其中：1999 年至 2004 年，为制造一部铆工；2005 年至

2006 年，为生产部调度员、外协员；2007 年至 2008 年，任滨江事业部副主任；

2009 年至 2010 年，任生产部总调度长；2011 年至 2013 年，任制造四部经理；

2014 年至 2015 年 10 月，任制造一部经理；2015 年 11 月至 2016 年，任精品装

备事业部总经理；2017 年至 2018 年，任重型装备事业部总经理；2019 年至今，

任副总工程师、生产部经理。

    截至公告日，蒋鑫涛先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、

其他持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存

在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不

属于失信被执行人；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》

第 3.2.4 条所规定的情形；符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业

板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规定要求的监事任职条件。

    程航先生，1990 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学

历，毕业于榆林学院石油工程专业。2014 年 7 月至 2015 年 4 月，任南京宝色股

份公司制造三部铆工；2015 年 4 月至 2018 年 5 月，任南京宝色股份公司物流中

心计划员；2018 年 5 月至今，任南京宝色股份公司物流中心采购员。

    截至公告日，程航先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其

他持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在

关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属

于失信被执行人；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第

3.2.4 条所规定的情形；符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上

市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规定要求的监事任职条件。




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