证券代码：300402        证券简称：宝色股份          公告编号：2021-016

                          南京宝色股份公司
          关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

    本公司及董事全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    南京宝色股份公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 18 日召开了第
五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、 《关于聘
任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书、总会计师（财务负责人）
的议案》和《关于聘任公司证券事务代表的议案》，现将相关情况公告如下：

    一、聘任公司总经理、副总经理、董事会秘书及总会计师（财务负责人）

    公司董事会同意聘任吴丕杰先生为公司总经理；聘任刘鸿彦先生、张民先生
为公司副总经理；聘任刘义忠先生为公司董事会秘书及总会计师（财务负责人）。
任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满日止。（上述
人员简历详见附件）

    上述高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》规
定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在为“失信被执行人”的情形，不
存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交
易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情况，也未曾受到中国证监会
和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。

    公司独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登
于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《独立董事关于公司第
五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

    刘义忠先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格
符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。在本次董事会召开之前，


                                     1
刘义忠先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

    刘义忠先生的联系方式如下：

    电话：025-51180028；

    传真：025-51180028；

    电子邮箱：liuyizhong@baose.com

    通讯地址：江苏省南京市江宁滨江经济开发区景明大街 15 号

    公司原副总经理刘俭国先生任期届满后不再担任副总经理职务，但仍在公司
担任其他职务。截至本公告披露日，刘俭国先生未持有公司股份，不存在应当履
行而未履行的承诺事项。公司及公司董事会对其任职副总经理期间为公司发展所
做的贡献表示衷心感谢！

    二、聘任公司证券事务代表

    公司董事会同意聘任李萍女士（简历详见附件）担任公司证券事务代表，协
助董事会秘书履行相关职责。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届
董事会任期届满时止。

    李萍女士具备履行职责所必需的专业能力，已取得深圳证券交易所董事会秘
书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定。

    李萍女士的联系方式如下：

    电话：025-51180028

    传真：025-51180028

    邮箱：dsoffice@baose.com

    联系地址：江苏省南京市江宁滨江经济开发区景明大街 15 号

    特此公告。

                                                 南京宝色股份公司董事会
                                                   2021 年 3 月 18 日




                                     2
    附件：公司高级管理人员及证券事务代表简历

    1、总经理简历

    吴丕杰先生，1964 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，

1987 年 7 月毕业于兰州理工大学焊接专业，教授级高级工程师。1987 年 7 月至

1995 年 8 月，就职于宝鸡有色金属加工厂六分厂；1995 年 8 月至 1997 年 8 月，

任宝鸡有色金属加工厂焊管分厂副厂长；1997 年 8 月至 2006 年 1 月，任宝鸡

有色金属加工厂二分厂副厂长；2006 年 1 月至 2008 年 1 月，任中色公司副总

经理；2008 年 1 月至 2010 年 3 月，任中色公司党委书记、副总经理；2010 年

3 月至 2015 年 7 月，任宝钛集团有限公司精铸厂厂长；2015 年 7 月至 2016 年

8 月，任宝钛集团有限公司质量部主任兼书记；2016 年 4 月至 2017 年 11 月，

任宝钛集团有限公司副总工程师，质量部主任；2017 年 11 月至 2018 年 2 月 5

日，在南京宝色股份公司工作；2018 年 2 月 6 日至 2018 年 7 月 7 日，任南京

宝色股份公司常务副总经理；2018 年 7 月至今，任南京宝色股份公司总经理；

2018 年 7 月 23 日至今，任南京宝色股份公司党委书记； 2019 年 1 月 15 日至

今，任南京宝色股份公司董事；2019 年 06 月 10 日至今，任宝鸡宁泰新材料有

限公司法定代表人。

    截至公告日，吴丕杰先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的

股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证

监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于失信被执行人；也不存在

《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形；

符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》

等相关法律、法规和规定要求的高级管理人员任职条件。

    2、副总经理人员简历

    刘鸿彦先生，1971 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究

生学历，2007 年 7 月硕士毕业于西北工业大学机械工程专业，高级工程师。1995

年 7 月至 1996 年 12 月，在宝鸡有色金属加工厂九分厂实习；1996 年 12 月至

                                    3
2002 年 3 月，宝鸡有色金属加工厂十分厂压力容器制造工艺员；2002 年 3 月至

2003 年 3 月，任宝色特种设备有限公司生产科计划、副科长；2003 年 3 月至

2003 年 11 月，任宝色特种设备有限公司制造一部主任；2003 年 11 月至 2007

年 9 月，任任宝色特种设备有限公司制造二部主任；2007 年 5 月至 2007 年 10

月，任宝钛集团有限公司榆林项目组技术主管；2007 年 10 月至 2009 年 9 月，

任南京宝色股份公司 LAVA 项目经理兼技术部副经理；2009 年 9 月至 2012 年

11 月，任南京宝色股份公司技术部经理；2012 年 12 月至 2015 年 1 月，任南

京宝色股份公司总经理助理、副总工程师兼生产部经理；2015 年 2 月至 2016

年 10 月，任南京宝色股份公司总工程师；2016 年 10 月至今，任南京宝色股份

公司副总经理、总工程师。

    截至公告日，刘鸿彦先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、

其他持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存

在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不

属于失信被执行人；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》

第 3.2.4 条所规定的情形；符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创

业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规定要求的高级管理人员任职

条件。

    张民先生，1971 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，

1986 年 7 月学士毕业于西北农林科技大学机械专业。1990 年 9 月至 1997 年 2

月，任宝鸡钛业股份公司熔铸厂熔炼工、计算机信息管理员；1997 年 2 月至 2013

年 2 月，任宝钛特种金属有限公司销售员、销售科副科长、销售科科长、难熔金

属事业部部长； 2013 年 2 月至 2018 年 5 月，任宝钛集团稀有金属材料公司副

总经理、总支委员；2018 年 5 月至 2020 年 6 月，任宝钛特种金属有限公司副

总经理；2020 年 6 月至今，任南京宝色股份公司总经理助理。

    截至公告日，张民先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其

他持有公司 5%以上股份的股东、及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在


                                    4
关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属

于失信被执行人；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第

3.2.4 条所规定的情形；符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板

上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规定要求的高级管理人员任职条件。

    3、董事会秘书、总会计师（财务负责人）简历

    刘义忠先生，1970年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，
毕业于中国科学院成都分院职工大学会计统计专业，中级会计师。1990年9月至
1993年8月，为宝鸡有色金属加工厂工人；1993年9月至1995年7月，在中国科
学院成都分院职工大学脱产学习；1995年8月至2002年3月，任宝鸡有色金属加
工厂生活服务公司会计；2002年4月至2003年3月，任宝鸡有色金属加工厂财务
处会计；2003年5月至2004年3月，任宝钛集团有限公司复合板公司财务部会计
主管；2004年4月至2015年12月，任本公司财务部经理 ；2016年1月至2018年
2月5日，任本公司副总会计师兼财务部经理；2018年2月6日至2018年9月25日，
任本公司总会计师兼财务部经理；2018年9月25日至今，任本公司总会计师；
2018年12月28日至2019年3月27日代行本公司董事会秘书职责；2020年1月13
日至今，任本公司董事会秘书。

    截至公告日，刘义忠先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、
其他持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存
在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不
属于失信被执行人；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
第 3.2.4 条所规定的情形；符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规定要求的高级管理人员任职
条件。

    4、证券事务代表简历

    李萍女士，1985 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生
学历，毕业于南京工业大学机械设计制造及其自动化专业。2013 年 7 月至 2014
年 9 月，任南京宝色股份公司发展支持部项目申报专员；2014 年 10 月至 2015
年 12 月，任南京宝色股份公司董事会办公室负责人；2016 年 1 月至今，任南


                                    5
京宝色股份公司董事会办公室主任；2018 年 2 月至今，任南京宝色股份公司证
券事务代表。

    截至本公告披露日，李萍女士未持有公司股份，与公司控股股东、持股 5%
以上股份的股东以及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不属于失
信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其任
职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。




                                  6