证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2021-033
南京宝色股份公司
2020年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2021 年 6 月 9 日（星期三 ）下午 14:00
2、现场会议召开地点：南京市江宁滨江经济开发区景明大街 15 号南京宝色股
份公司办公楼五楼会议室
3、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2021 年 6 月 9 日的交易时间，即 9:15-9:25，9：30-11:30 和 13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 6 月 9 日 9:15-15:00。
4、本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长高颀先生主持，公司董事、
监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席了本次会议。本次会议的召集、
召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
5、股东会议出席情况
（1）股东出席的总体情况
参加本次会议的股东及股东授权委托代表共计 7 人，所持有表决权的股份总数
为 127,013,500 股，占公司有表决权股份总数的 62.8780%。其中：出席现场会议的
股东及股东授权委托代表为 3 人，所持有表决权的股份总数为 126,850,100 股，占
公司有表决权股份总数的 62.7971%；通过网络投票的股东为 4 人，所持有表决权的
1
股份总数为 163,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.0809%。
（2）中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表共 5 人，所持有表决权的股份
总数为 163,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.0809%。其中：通过现场投票的
股东及股东授权委托代表 1 人，所持有表决权的股份总数为 100 股，占公司有表决
权股份总数的 0.0000%；通过网络投票的股东为 4 人，所持有表决权的股份总数为
163,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.0809%。
二、提案审议及表决情况
本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，逐项审议通过了
以下议案：
1、审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
公司独立董事在本次股东大会上进行了 2020 年度述职。
表决结果：同意 127,011,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9983%；
反对 2,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0017% ；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意 161,300 股，占出席会议中小股东所持股份的
98.6544％；反对 2,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3456％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2、审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意 127,011,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9983%；
反对 2,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0017% ；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意 161,300 股，占出席会议中小股东所持股份的
98.6544％；反对 2,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3456％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
3、审议通过《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》
2
表决结果：同意 127,011,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9983%；
反对 2,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0017% ；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意 161,300 股，占出席会议中小股东所持股份的
98.6544％；反对 2,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3456％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
4、审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 127,011,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9983%；
反对 2,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0017% ；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意 161,300 股，占出席会议中小股东所持股份的
98.6544％；反对 2,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3456％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
5、审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 127,011,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9983%；
反对 2,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0017% ；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意 161,300 股，占出席会议中小股东所持股份的
98.6544％；反对 2,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3456％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
6、审议通过《关于确认公司 2020 年度日常关联交易及 2021 年度日常关联交
易预计的议案》
关联股东宝钛集团有限公司股东代表何联国先生回避表决本议案。
表决结果：出席会议的具有本议案表决权的股东所持股份总数为 10,813,500 股。
同意 10,811,300 股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 99.9797%；反对 2,200
股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 0.0203%；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议具有表决权股东所持股份的 0.0000%。
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其中，中小股东表决情况为：同意 161,300 股，占出席会议中小股东所持股份
的 98.6544％%；反对 2,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3456% ；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
7、审议通过《关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案》
表决结果：同意 127,011,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9983%；
反对 2,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0017% ；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意 161,300 股，占出席会议中小股东所持股份的
98.6544％；反对 2,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3456％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
8、审议通过《关于公司 2021 年申请不超过 8.5 亿元综合用信额度的议案》
表决结果：同意 127,011,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9983%；
反对 2,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0017% ；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意 161,300 股，占出席会议中小股东所持股份的
98.6544％；反对 2,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3456％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
9、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意 127,011,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9983%；
反对 2,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0017% ；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意 161,300 股，占出席会议中小股东所持股份的
98.6544％；反对 2,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3456％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
10、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
4
表决结果：同意 127,011,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9983%；
反对 2,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0017% ；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意 161,300 股，占出席会议中小股东所持股份的
98.6544％；反对 2,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3456％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
11、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：同意 127,011,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9983%；
反对 2,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0017% ；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意 161,300 股，占出席会议中小股东所持股份的
98.6544％；反对 2,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3456％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
12、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：同意 127,011,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9983%；
反对 2,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0017% ；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意 161,300 股，占出席会议中小股东所持股份的
98.6544％；反对 2,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3456％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
13、审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 127,011,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9983%；
反对 2,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0017% ；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意 161,300 股，占出席会议中小股东所持股份的
98.6544％；反对 2,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3456％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
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三、律师出具的法律意见
北京观韬（西安）律师事务所的张翠雨律师、朱瑜律师出席本次股东大会进行
了现场见证，并出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、
召开程序符合有关法律、行政法规、《规则》及公司现行《公司章程》的规定；出
席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和
表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、《南京宝色股份公司 2020 年年度股东大会决议》；
2、《北京观韬（西安）律师事务所关于南京宝色股份公司 2020 年年度股东大
会的法律意见书》（观意字【2021】第 0337 号）。
特此公告。
南京宝色股份公司董事会
2021 年 6 月 9 日
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