证券代码：300402            证券简称：宝色股份        公告编号：2021-038

                             南京宝色股份公司
                    第五届监事会第四次会议决议公告

         本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚

  假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    南京宝色股份公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于 2021 年 8
月 25 日以通讯方式召开，会议通知已于 2021 年 8 月 21 日以电子邮件及短信方式
送达给公司全体监事。

    会议应参会监事 5 名，实际参会监事 5 名，会议符合《公司法》、《公司章程》
及《监事会议事规则》的相关规定，合法有效。会议由监事会主席耿爱武先生召集
并主持，经与会全体监事表决，形成会议决议如下：

    一、审议通过《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》

    经审议，监事会认为：董事会编制和审核《2021 年半年度报告》及其摘要的程
序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司 2021 年上半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。

    具体详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘
要》。

    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

    特此公告。



                                                     南京宝色股份公司监事会

                                                           2021 年 8 月 25 日