证券代码：300402          证券简称：宝色股份         公告编号：2021-049

                           南京宝色股份公司
                          关于董事辞职的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    南京宝色股份公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 10 月 28 日收到公司
非独立董事王俭先生的书面辞职报告。王俭先生因工作原因申请辞去公司董事和董
事会审计委员会委员职务，辞职后，王俭先生将不再担任公司任何职务。

    根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章
程》等有关规定，王俭先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，
不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司
将按照法定程序完成非独立董事的补选工作。

    王俭先生原定任期至公司第五届董事会任期届满之日止。截至本公告披露日，
王俭先生未持有本公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。王俭先生在担
任公司董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和发展发挥了积极作用，公司及董事
会对王俭先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢！

    特此公告。




                                                    南京宝色股份公司董事会

                                                         2021 年 10 月 29 日